上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告（等）

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2007－012

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第一次会议于2007年5月10日在浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下决议:

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》；

　　会议选举了董事会各专业委员会委员如下：

　　1、战略与投资决策委员会委员：葛培健先生、吕红兵先生、俞铁成先生、王冰先生、吴建国先生，其中葛培健先生为主任委员。

　　2、提名委员会委员：吕红兵先生、俞铁成先生、陆建浩先生，其中吕红兵先生为主任委员。

　　3、审计与风险管理委员会委员：李若山先生、俞铁成先生、王冰先生，其中李若山先生为主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员：俞铁成先生、李若山先生、杨士军先生，其中俞铁成先生为主任委员。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　会议选举葛培健先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件一）。

　　董事葛培健回避表决。

　　三、审议通过《关于董事会议事规则修改的议案》；

　　四、原则同意《关于经理议事规则修改的议案》；

　　五、原则同意《关于经营管理层向董事会报告制度的议案》；

　　六、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》；

　　1、经董事会提名委员会提名，聘任王庆国为公司总经理，任期从2007年5月10日—2010年5月9日。

　　2、经总经理提名，聘任常江、陈爱民、罗芳艳、刘钢为公司副总经理，任期从2007年5月10日—2010年5月9日；聘任王天平为公司财务负责人，任期从2007年5月10日—2008年5月9日。

　　3、经董事长提名，指定常江代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

　　独立董事同意上述高管人员聘任事项（上述人员简历见附件二）。

　　七、审议通过《关于聘任公司风险管理部和董事会办公室负责人的议案》；

　　聘任储怡为风险管理部经理；聘任董汉有为董事会办公室主任，聘任王俊为董事会办公室副主任（上述人员简历见附件三）。

　　八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　聘任王俊女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

　　九、审议通过《关于总经理新三年任期考核的的议案》；

　　独立董事同意上述考核办法。

　　十、审议通过《关于总经理和高管人员2007年度业绩考核的议案》。

　　独立董事同意上述考核办法。

　　其中，第三项议案还将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　　二○○七年五月十二日

　　附件一：

　　葛培健先生简历

　　葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。

　　附件二：

　　公司新一届高级管理人员简历

　　王庆国先生简历

　　王庆国，1964年出生，研究生，工程师。曾任外高桥保税区三联发展有限公司工程部规划科科长，浦东新区高东镇副镇长、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、人事部总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

　　常江先生简历

　　常江，1967年出生，硕士，高级经济师。曾任新天集团党委委员、副董事长，新天国际经贸股份有限公司董事、总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理。

　　陈爱民先生简历

　　陈爱民，1969年出生，大专，助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。

　　罗芳艳女士简历

　　罗芳艳，1974年出生，博士，工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

　　刘钢先生简历

　　刘钢，1967年出生，本科学历，高级工程师职称。曾任上海浦东建筑安装工程公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。

　　王天平先生简历

　　王天平，1973年出生，硕士，高级会计师。曾任上海焦化有限公司车间职工，上海浦东发展（集团）有限公司财务部经理助理。现任浦东新区公共交通投资发展有限公司财务经理。

　　附件三：

　　储怡女士简历

　　储怡，1976年出生，大学，工程师。曾任公司项目经理，公司审计室主任助理，副主任。现任公司审计室主任。

　　董汉有先生简历

　　董汉有，1963年出生，本科，经济师、统计师。曾任公司董事会办公室主任、行政管理部副经理。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、投资金融部经理。

　　王俊女士简历

　　王俊，1973年出生，硕士，经济师，曾任公司金融财务部副经理，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2007－013

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2007年5月10日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事顾六明因公未能出席会议，委托监事陆建铭代为行使表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

　　会议选举王向阳为第四届监事会主席（简历见附件）。

　　二、审议通过《关于监事会议事规则修改的议案》；

　　此项议案还将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司监事会

　　二○○七年五月十二日

　　附：

　　王向阳先生简历

　　王向阳，1966年出生，博士，高级经济师。 曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、审计室主任（兼）、上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理。现任公司监事长，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总裁、总会计师 。