天通控股股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600330股票简称：天通股份编号：临2007—006

　　天通控股股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　天通控股股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月11日上午9:30时在浙江省海宁市龙祥写字楼三楼会议室召开，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行投票表决。公司总股本439152000股，参加表决的股东（股东授权代理人）共125人，代表股份225381518股，占公司总股本的51.32%。出席现场会议的股东代表共51人，代表股份220877900股，占公司总股本的50.30%；参加网络投票的股东代表共74人，代表股份4503618股，占公司总股本的1.03%。会议由潘建清副董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

　　1、审议通过了《2006年度报告及摘要》；

　　同意票为224519062股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.62%；反对票为75400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.03%；弃权票为787056股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.35%。

　　2、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

　　同意票为224139827股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.45%；反对票为80400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.04%；弃权票为1161291股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.51%。

　　3、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　同意票为224152927股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.45%；反对票为72400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.03%；弃权票为1156191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　4、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

　　同意票为224130927股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.45%；反对票为72400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.03%；弃权票为1178191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　5、审议通过了《利润分配方案》；

　　同意票为224013027股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.39%；反对票为395600股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.18%；弃权票为972891股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.43%。

　　6、审议通过了《聘请审计机构的议案》；

　　同意票为224130927股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.45%；反对票为72400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.03%；弃权票为1178191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　7、审议通过了《股东大会议事规则》；

　　同意票为224130927股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.45%；反对票为72400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.03%；弃权票为1178191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　8、审议通过了《董事会议事规则》；

　　同意票为224130927股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.45%；反对票为72400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.03%；弃权票为1178191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　9、审议通过了《监事会议事规则》；

　　同意票为224130927股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.45%；反对票为72400股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.03%；弃权票为1178191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　10、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；

　　同意票为224098277股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.43%；反对票为106300股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.05%；弃权票为1176941股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　11、审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》：

　　（1）发行股票的种类和数量；

　　同意票为224227227股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.49%；反对票为138000股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.06%；弃权票为1016291股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.45%。

　　（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

　　同意票为224217227股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.48%；反对票为138000股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.06%；弃权票为1026291股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.46%。

　　（3）定价方式；

　　同意票为224186027股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.47%；反对票为157200股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.07%；弃权票为1038291股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.46%。

　　（4）本次募集资金用途；

　　同意票为224227227股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.49%；反对票为138000股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.06%；弃权票为1016291股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.45%。

　　（5）本次增发新股决议有效期；

　　同意票为224205227股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.48%；反对票为188300股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.08%；弃权票为987991股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.44%。

　　（6）本次发行前滚存未分配利润安排。

　　同意票为224205227股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.48%；反对票为189800股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.08%；弃权票为986491股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.44%。

　　12、审议通过了《募投项目可行性方案》；

　　同意票为224063927股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.42%；反对票为103100股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.05%；弃权票为1214491股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.53%。

　　13、审议通过了《董事会关于公司前次增发募集资金使用情况的说明》；

　　同意票为224100227股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.43%；反对票为103100股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.05%；弃权票为1178191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.52%。

　　14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

　　同意票为224172227股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的99.46%；反对票为103100股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.05%；弃权票为1106191股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的0.49%。

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的特别决议和普通决议为合法、有效。

　　天通控股股份有限公司

　　二ΟΟ七年五月十一日