中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券简称：中油化建证券代码：600546编号：2007-014

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“中油化建”）第二届董事会第二十八次会议通知于2007年4月30日发出，于2007年5月11日以通讯方式召开，全部13名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。参加会议董事人数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　一、会议审议并通过了《关于收购子公司股权的议案》。

　　近日，中油化建与吉林化建安装工程有限责任公司（以下简称“安装公司”）、吉林化建空调防腐保温工程有限公司（以下简称“空调公司”）、吉林化建自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）、吉林化建电气工程有限公司（以下简称“电气公司”）、吉林石化工程设计有限公司（以下简称“设计公司”）及吉林亚新工程检测有限责任公司（以下简称“亚新公司”）六家子公司的自然人股东签订协议，收购其所持有的六家子公司的股权。全部自然人股东为公司非关联自然人，因此本次收购不构成关联交易。

　　本次收购以2006年12月31日为基准日，根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华评报字[2007]第2001－2006号《资产评估报告书》评估的六家控股子公司2006年末净资产值为基础，扣除2006年度利润分配金额后，按照每股净资产计算，收购标的股权的总价款合计为人民币14，475，860.00元。2007年1月1日以后，标的股权所对应以上各子公司的利润或亏损，由本公司享有或承担。

　　本次收购完成后，以上各子公司总股本和业务不发生变化，自然人股东持有的股份全部转让给中油化建，公司类型变更为一人有限责任公司，本公司为其唯一股东。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　二、会议审议并通过了《信息披露管理制度》。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2007年5月11日