宁夏圣雪绒股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次会议采用现场记名投票表决。

　　一、会议召开情况

　　宁夏圣雪绒股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月10日9时在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长侯羽乾先生主持。

　　二、会议出席情况

　　出席本次大会的股东及授权代表 名，持有或代表公司股份88001000股，占公司股本总额的59.46%，其中流通股股东1名，非流通股股东2名。

　　新中元律师事务所邓纪文律师到会见证。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　三、每项提案的表决方式：现场记名投票表决。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。表决结果如下：

　　1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　本议案同意票88001000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　本议案同意票88001000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要。

　　本议案同意票88001000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了公司2006年财务决算的报告。

　　本议案同意票88001000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了2006年度利润分配的议案。

　　本议案同意票88001000股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润-78，504，873.78元。

　　本次大会决定，2006年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金红利分配。

　　五、律师出具的法律意见

　　新中元律师事务所邓纪文律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论意见认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新中元律师事务所出具的“关于宁夏圣雪绒股份有限公司二oo六年年度股东大会的法律意见书”；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司

　　董事会

　　二00七年五月十日