成都博瑞传播股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　一 会议召开和出席情况

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”） 2007年第一次临时股东大会于2007年5月10日在博瑞花园酒店科技会议厅（成都市龙泉驿同安镇）召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司8名董事、全体监事和部分高管人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票方式进行表决。

　　参与本次会议表决的股东及股东代表（包括股东代理人）共计 134人，代表股份110460060股，占公司股份总额的60．61％。

　　二 提案审议情况

　　1 公司前次募集资金使用情况说明的议案

　　经投票表决，本议案同意109，438，146股，占出席会议有表决权股份总数的99．07％；反对795620股，弃权226294股。

　　2 关于审查公司2007年配股资格的议案

　　经投票表决，本议案同意109，414，846股，占出席会议有表决权股份总数的99．05％；反对962914股，弃权82300股。

　　3关于公司2007年配股方案的议案

　　3．1 发行方式

　　经投票表决，本议案同意109，374，246股，占出席会议有表决权股份总数的99．02％；反对909114股，弃权176700股。

　　3．2 发行股票的类型

　　经投票表决，本议案同意109，372，646股，占出席会议有表决权股份总数的99．02％；反对831454股，弃权255960股。

　　3．3 股票面值

　　经投票表决，本议案同意109，364，646股，占出席会议有表决权股份总数的99．01％；反对760520股，弃权334894股。

　　3．4 本次配股比例及配股数量

　　经投票表决，本议案同意109，364，646股，占出席会议有表决权股份总数的99．01％；反对828354股，弃权267060股。

　　3．5 配股价格及定价依据

　　经投票表决，本议案同意109，364，646股，占出席会议有表决权股份总数的99．01％；反对811754股，弃权283660股。

　　3．6 发行对象

　　经投票表决，本议案同意109，364，646股，占出席会议有表决权股份总数的99．01％；反对774620股，弃权320794股。

　　3．7 募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、报印刷生产线技术改造项目

　　经投票表决，本议案同意109，345，217股，占出席会议有表决权股份总数的98．99％；反对749420股，弃权365423股。

　　3．8 募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目

　　经投票表决，本议案同意109，345，217股，占出席会议有表决权股份总数的98．99％；反对338020股，弃权776823股。

　　3．9 本次发行决议有效期

　　经投票表决，本议案同意109，345，217股，占出席会议有表决权股份总数的98．99％；反对337120股，弃权777723股。

　　4 关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案

　　经投票表决，本议案同意109，345，217股，占出席会议有表决权股份总数的98．99％；反对337120股，弃权777723股。

　　5 关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案

　　经投票表决，本议案同意109，345，217股，占出席会议有表决权股份总数的98．99％；反对353637股，弃权761206股。

　　三 律师见证情况

　　公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军、王骏律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四 备查文件

　　1 四川商信律师事务所的法律意见书。

　　2 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　特此公告

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月10日