武汉钢铁股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　武汉钢铁股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月10日上午9：00在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。

　　出席会议的股东和股东代表17人，代表股份5，051，306，766股，占公司总股本的64．4464％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《董事会工作报告》

　　5，051，306，766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；

　　0 股反对；0 股弃权。

　　2、审议通过了《监事会工作报告》

　　5，051，306，766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；

　　0 股反对；0 股弃权。

　　3、审议通过了《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》

　　5，051，306，766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；

　　0 股反对；0 股弃权。

　　4、审议通过了《2006年度利润分配预案》

　　5，051，306，766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；

　　0 股反对；0 股弃权。

　　5、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》

　　5，051，306，766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；

　　0 股反对；0 股弃权。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　5，048，734，166股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的99．9491％；

　　2，572，600股反对；0 股弃权。

　　7、审议通过了《关于2007年固定资产投资计划的议案》

　　5，051，306，766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；

　　0 股反对；0 股弃权。

　　本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武钢股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2007年5月11日