上海浦东路桥建设股份有限公司限售股份持有人出售股份情况的公告（等）

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2007-009

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　限售股份持有人出售股份情况的公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“我公司”)于2007年5月9日接到公司第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司（持有我公司股份17，730，137股，占总股本的7.85%）通知，于2007年5月8日抛售3，800，000股，于2007年5月9日抛售5，770，000股，即截止到2007年5月9日， 上海鹏欣(集团)有限公司通过上海证券交易所减持我公司股份9，570，000股，占总股本的4.23％。

　　截止2007年5月9日， 上海鹏欣(集团)有限公司尚持有我公司股份8，160，137股，占公司股份总额的3.61％，其中6，430，137股为有限售条件流通股。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　二○○七年五月十一日

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设编号：公告临2006-010

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● ● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海浦东路桥建设股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月10日上午在上海浦东东方路899号（浦东假日酒店）召开，会议共有17名股东或股东代表出席，代表股份110，755，711股，占公司总股本的49.0070%。公司部分董事、监事及高管人员见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（二） 审议通过《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（三）审议通过《公司2006年度财务决算报告》

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（四）审议通过《公司2007年度财务预算报告》

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（五）审议通过《公司2006年度利润分配预案》

　　经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现净利润72，449，608.74元，根据公司章程规定提取法定盈余公积金9，828，929.95元（其中:母公司按母公司净利润的10%提取7，137，931.22元），加上公司2006年初结存的未分配利润94，053，925.98元（已扣除2006年度发放的现金股利24，860，000元）和其他转入2，125.69元，2006年度可供股东分配的利润为156，676，730.46元。

　　结合目前现金流和经营情况，公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本22，600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（六）审议通过《公司2007年度借款额度的议案》

　　根据2007年公司流动资金的需求，公司2007年度贷款额度不超过人民币三亿元，并授权经营层实施操作，有效期为股东大会批准后一年。

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（七）审议通过《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》

　　为提高经营决策效率，公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，该项关联交易额度为60，000万元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，有效期为股东大会批准后一年，并授权经营层实施操作。

　　表决结果：同意32，413，245股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　关联人上海浦东发展（集团）有限公司回避表决。

　　（八）审议通过《2007年会计师事务所聘任的议案》

　　公司2007年续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供年报审计等服务，费用为32万元。

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（九）审议通过《公司章程》修改的议案

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（十）审议通过《关联交易决策制度》修改的议案

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（十一）关于《董事会换届的议案》

　　选举葛培健为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5，440股。

　　选举王庆国为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5，440股。

　　选举陆建浩为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5，440股。

　　选举杨士军为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5，440股。

　　选举吴建国为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。

　　选举王冰为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。

　　选举李若山为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5440股。

　　选举吕红兵为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5，440股。

　　选举俞铁成为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果：同意110，750，271股，占出席会议有表决股份总数的99.9951％；反对0股；弃权5，440股。

　　（十二）关于《监事会换届的议案》

　　选举王向阳为公司第四届监事会监事。

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　选举吕军为公司第四届监事会监事。

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　选举高国武为公司第四届监事会监事。

　　表决结果：同意110，755，711股，占出席会议有表决股份总数的100％；反对0 股；弃权0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会，公司聘请金茂律师事务所李志强律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

　　2.金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年五月十一日

　　证券代码：600284证券简称：浦东建设公告编号：临2007-011

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　限售股份持有人出售股份情况的公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“我公司”)于2007年5月9日接到公司第三大股东上海张桥经济发展总公司（持有我公司股份12，369，863股，占总股本的5.47%）通知，截止到2007年5月9日， 上海张桥经济发展总公司通过上海证券交易所减持我公司股份1，346，726股，占总股本的0.59％。

　　截止2007年5月9日， 上海张桥经济发展总公司尚持有我公司股份11，023，137股，占公司股份总额的4.87％，其中1，069，863股为有限售条件流通股。

　　特此公告。

　　上海浦东路桥建设股份有限公司

　　二○○七年五月十一日

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