中国南方航空股份有限公司董事会公告（等）

　　证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2007-15

　　中国南方航空股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会根据《公司章程》第一百七十七条规定，本公司董事会以董事通讯、签字同意方式，审议有关提交股东大会审议董事会换届选举的议案。应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事认真审议，一致同意，决议如下：

　　一、鉴于本公司第四届董事会即将届满，根据本公司控股股东中国南方航空集团公司的推荐，本公司董事会提名刘绍勇、李文新、王全华、赵留安、司献民、谭万庚、徐杰波、陈振友等八人为公司第五届董事会董事候选人；提名王知、隋广军、林光宇、贡华章等四人为本公司第五届董事会独立非执行董事。

　　魏明海、乐巩南等二人因连续担任公司独立非执行董事六年任期届满，根据有关规定不再担任公司独立非执行董事职务。

　　二、按照中国南方航空股份有限公司章程及上市地上市规则等的有关规定，上述提案将提交公司二零零六年度股东大会审议。

　　本公司独立董事已就上述董事候选人发表独立意见，一致认为：董事候选人的任职资格合法该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等的有关规定；董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任将有利于公司的发展。

　　有关董事候选人简历详见《2006年度股东大会通知》。独立董事提名人声明和候选人声明见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2007年5月10日

　　证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2007-16

　　中国南方航空股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第二百二十三条规定，本公司监事会以监事签字同意方式，审议有关提交股东大会审议监事会换届选举的议案。应参与审议监事3人，实际参加审议监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经监事认真审议，一致同意：

　　一、因公司第四届监事会即将届满，根据本公司控股股东中国南方航空集团公司以及本公司工会的推荐，公司第四届监事会拟提名孙晓毅、阳广华、刘标、杨怡华、梁忠高等5人为股份公司第五届监事会监事候选人。

　　二、按照中国南方航空股份有限公司章程及上市地上市规则等的有关规定，上述提案将提交公司二零零六年度股东大会审议。

　　本公司独立董事已就上述监事候选人发表独立意见，一致认为：监事候选人的任职资格合法该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等的有关规定；监事候选人的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任将有利于公司的发展。

　　有关监事候选人简历详见《2006年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司监事会

　　2007年5月10日

　　证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2007-17

　　中国南方航空股份有限公司

　　2006年度股东大会通知

　　兹通告经中国南方航空股份有限公司（「本公司」）董事会会议决定，于2007年6月28日（星期四）上午九时在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开本公司2006年度股东周年大会，有关股东大会详情如下：

　　一、会议时间：2007年6月28日（星期四）上午九时。

　　二、会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室

　　三、会议议题：

　　（一）本公司2006年度董事会报告；

　　（二）本公司2006年度监事会报告；

　　（三）本公司2006年度经审核合并财务报表；

　　（四）本公司2006年度利润分配预案；

　　（五）续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2007年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2007年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；

　　（六）审议本公司一架A330飞机变更引进方式；

　　（七）审议授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式；

　　（八）审议修改公司章程第十六条和第十八条:

　　原“第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师、总飞行师、总法律顾问。”修订为：

　　“第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师、总飞行师、总法律顾问、总信息师”

　　原“第十八条 公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致，并且不得超出该批准的范围 。

　　经依法登记，公司的经营范围包括：（Ⅰ）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（Ⅱ）提供通用航空服务；（Ⅲ）提供航空器维修服务；（Ⅳ）经营国内外航空公司的代理业务；（Ⅴ）提供航空配餐服务；及（Ⅵ）进行其他航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传。”修订为：

　　“第十八条 公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致，并且不得超出该批准的范围 。

　　经依法登记，公司的经营范围包括：（Ⅰ）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（Ⅱ）提供通用航空服务；（Ⅲ）提供航空器维修服务；（Ⅳ）经营国内外航空公司的代理业务；（Ⅴ）提供航空配餐服务；（Ⅵ）提供酒店经营；（Ⅶ）飞机租赁和航空意外保险销售代理；及（Ⅷ）进行其他航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传。（最终以国家工商行政管理总局核定的为准）”

　　（九）选举刘绍勇先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十）选举李文新先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十一）选举王全华先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十二）选举赵留安先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十三）选举司献民先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十四）选举谭万庚先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十五）选举徐杰波先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十六）选举陈振友先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十七）选举王知先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十八）选举隋广军先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金；

　　（十九）选举贡华章先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金；

　　（二十）选举林光宇先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金；

　　（二十一）审议魏明海先生、乐巩南先生因已连任本公司两届董事会独立董事，根据有关规定，辞任本公司董事。

　　（二十二）选举孙晓毅先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金；

　　（二十三）选举阳广华先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金；

　　（二十四）选举杨怡华先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金；

　　（二十五）选举刘标先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金；

　　（二十六）选举梁忠高先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金。

　　以上议案（九）至（二十六）中，有关董（监）事的薪酬将由本公司的薪酬委员会根据其职务和责任，检讨和向董（监）事会建议其薪酬。本公司董事会将执行本公司股东大会赋予的权利，根据国家国有资产管理部门颁发的关于薪酬的有关规定来决定其薪酬，并在年报、中报等定期报告中披露董事、监事薪酬情况

　　本公司独立董事已就上述董事、监事候选人发表独立意见，一致认为：董（监）事候选人的任职资格合法该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》等的有关规定；董（监）事候选人的教育背景、工作经历及身体状况都能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任将有利于公司的发展。

　　四、会议出席人员：

　　1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2006年5月28日（星期一）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，应填妥本公司之出席确认回执并于2006年6月8日前（含当日）送回本公司，详情请参阅回执。

　　2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

　　五、会议登记办法：

　　1. 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、

股票账户原件，法人股代表携带单位介绍信、股票账户原件于登记时间在广州机场路278号本公司总部一楼办理出席会议登记或以来函、传真方式登记（FAX:020-86659040）。

　　2. 登记时间：2007年5月28日———2007年6月8日。

　　3. 登记地址：广州机场路278号中国南方航空股份有限公司总部一楼。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2007年5月10日

　　附注：

　　(a). 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东大会并于会上投票。（授权委托书附后）

　　(b).股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。 如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。

　　(c).股东周年大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。

　　(d).秘书处：中国广州市机场路278号

　　中国南方航空股份有限公司

　　董事会秘书办公室。

　　

邮政编号：510405

　　电 话：(8620) 86124737

　　传 真：(8620) 86659040

　　联系人：吴冬华、毛力行

　　董事、监事候选人简历

　　(1)刘绍勇，本公司董事候选人，1958年11月出生，一级飞行员。曾任民航总局飞行标准司司长；2000年至2002年任中国东方航空股份有限公司总经理；2002年至2004年8月任民航总局副局长；2004年8月起任中国南方航空集团公司总经理、2004年11月29日起任中国南方航空股份有限公司董事长。除上述披露外，刘先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(2)李文新，本公司董事候选人，1949年9月出生，高级政工师。李先生曾任中国东方航空股份有限公司山西分公司党委书记兼常务副总经理；二零零零年六月担任东方航空集团公司党委副书记、纪委书记；二零零二年九月，担任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理；二零零零年六月至二零零六年九月任中国东方航空股份有限公司监事会主席；二零零六年九月始，任中国南方航空集团公司党组书记、副总经理。除上述披露外，李先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(3)王全华，本公司董事候选人，1954年10月出生，王先生曾任南航计划经营处处长、南航（集团）公司规划发展部总经理；2001年至2002年任南航（集团）公司总裁助理兼规划投资发展部部长；2002年4月至2002年9月任南航（集团）公司副总裁；2002年9月起任中国南方航空集团公司副总经理。除上述披露外，王先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(4)赵留安，本公司董事候选人，1948年3月出生，一级飞行员。赵先生曾任民航乌鲁木齐管理局航行气象处处长、科教处处长、飞行标准安监处处长，民航乌鲁木齐管理局第九飞行大队大队长，民航乌鲁木齐管理局（新疆航）副局长（副总经理）；2000年至2001年任民航乌鲁木齐管理局（新疆航）局长（总经理）、党委副书记；2001年至2002年任新疆航空公司总经理；2002年至2004年任中国南方航空集团公司副总经理，新疆航空公司总经理；2004年6月起任中国南方航空集团公司副总经理。除上述披露外，赵先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(5)司献民，本公司的董事候选人、本公司总经理，1957年11月出生。司献民先生历任贵州航空有限公司党委书记、副总经理；2000年至2002年任中国南方航空股份有限公司党委副书记；2002年至2003年任中国南方航空股份有限公司党委副书记、纪委书记；2003年至2004年任南航集团北方公司党委书记。除上述披露外，司先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(6)谭万庚，本公司董事候选人，本公司党委书记、副总经理，1964年8月出生，经济学硕士，工程师。谭先生自一九九六年至二零零零年任中国民用航空总局人事劳动司（人事教育司）副司长，二零零零年十二月至二零零六年二月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记，二零零六年二月至今任本公司党委书记、副总经理，二零零六年二月始任本公司董事。除上述披露外，谭先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(7)徐杰波，本公司的董事候选人，本公司副总经理及财务总监，高级会计师。1965年9月出生，曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理；2002至2003年任中国南方航空股份有限公司总会计师(财务总监)。除上述披露外，徐先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(8)陈振友，本公司董事候选人，本公司工会主席，1952年7月出生，工商管理硕士学位，经济师。陈先生2001年至2005年历任南方航空（集团）公司办公室主任、中国南方航空集团公司规划投资部部长等职，2005年6月至今，任中国南方航空股份有限公司党委常委、工会主席。陈先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(9) 王知，本公司独立非执行董事候选人，1940年5月出生。王先生曾任中国航空研究院处长、高级工程师，民航第一研究所副所长、副书记，民航总局计划司副司长、司长，规划科技体改司司长、规划科技司司长。王先生同时还担任山东航空股份有限公司、海南航空股份有限公司独立董事，王先生还在多个大学任教授。除上述披露外，王先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(10) 隋广军，本公司独立非执行董事候选人，1961年10月出生。隋先生曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理系系主任、应用经济学博士后流动站站长和管理学院院长，2004年8月至今任广东外语外贸大学副校长。隋先生曾任深圳一致药业股份有限公司独立董事，现任深圳中金岭南有色金属股份有限公司和广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事。除上述披露外，隋先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(11) 贡华章，本公司独立非执行董事候选人，1946年2月出生，教授级高级会计师，贡先生曾任中国石油天然气总公司财务局总会计师、副局长、局长；1999年2月至2007年4月任中国石油天然气集团公司总会计师，1999年10月至今任中国石油天然气股份有限公司董事；贡先生同时兼任中国财政部会计准则委员会委员、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会长、中国国际税收理事会副理事长中国石油协会副理事长、中国长江电力股份有限公司董事，贡先生还是清华大学、南开大学、厦门大学、中国石油大学兼职教授，国家会计学院（北京）教授。贡先生曾主编多部著作和发表多篇学术论文。除上述披露外，贡先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(12)林光宇，本公司独立非执行董事候选人，1944年4月出生，是民航界资深人士。林先生曾任香港机场总经理、香港民航处副处长、处长；香港机场管理局董事、香港航空咨询委员会主席；香港官守太平绅士。林先生现任香港特别行政区推选委员会委员，同时也是香港飞机工程有限公司、利星行、新世界第一巴士服务有限公司、金怡旅业控股有限公司等公司的独立非执行董事。除上述披露外，林先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(13)孙晓毅，本公司监事候选人，1954年5月出生，中国南方航空集团公司党组成员、纪检组组长，高级政工师、经济师。孙先生曾任南航湖北公司党委副书记，南航广州飞行部党委书记、南方航空（集团）公司党委副书记。除上述披露外，孙先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(14)阳广华，本公司监事候选人，1953年10月出生，工程师。阳先生历任南航湖南分公司副总经理；南航珠海直升机公司总经理；1999年至2002年任南航河南分公司总经理；2002年至2003年任中国南方航空股份有限公司副总经理；2003年至2005年9月任中国南方航空股份有限公司党委副书记兼纪委书记；2005年9月至今任厦门航空有限公司总经理、董事。除上述披露外，阳先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　(15)杨怡华，本公司监事候选人，1960年8月出生，本公司审计部总经理。杨女士曾任本公司财务处财务科科长、审计部副总经理。除上述披露外，杨女士与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　（16）刘标，本公司监事候选人，1966年4月出生，中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长，会计师。刘先生曾任贵州航空有限公司财务部经理、本公司考核办主任、汕头航空有限公司副总经理、本公司财务部副总经理。除上述披露外，刘先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　（17）梁忠高，本公司监事候选人，1956年9月出生，本公司监察部部长。梁先生曾任本公司广州营业部副总经理、客运部党委副书记兼纪委书记、航空服务质量管理部总经理。除上述披露外，梁先生与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东，概无任何关系。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：委托股东股票帐号：

　　委托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

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