葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600068股票简称：葛洲坝编号：临2007-016

　　葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　葛洲坝股份有限公司于2007年5月10日上午8时在公司总部会议室以现场方式召开了2006年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份32978.9072万股，占公司有表决权股份总数的31.36%，大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《2006年年度报告》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过《2006年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过《2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　经北京中证国华会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润70，815，039.53元。根据公司章程，提取10%法定盈余公积金7，081，503.95元，加上年初未分配利润584，581，385.15元，扣除2006年7月已分配的2005年度利润31，548，008.85元，2006年度可供股东分配的利润为616，766，911.88元。公司以2006年末股本总额105，160万股计算，按每10股派发现金人民币0.40元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币42，064，000.00元（占2006年度实现可分配利润的59.40%，高于股改承诺30%的分配比例），其余574，702，911.88元结转下一年度。2006年度公司不实施公积金转增股本。

　　七、审议通过《关于聘请2007年度审计机构及支付其报酬的议案》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　公司续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度财务审计机构，2007年度审计费用为人民币50万元，支付其2006年度审计费用人民币48万元。

　　八、审议通过《关于公司投资建设荆门子陵4800t/d新型干法水泥生产线项目的议案》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　九、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意32978.9072万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　　备查文件：

　　1、葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会会议记录及会议决议；

　　2、湖北首义律师事务所关于葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　葛洲坝股份有限公司

　　二○○七年五月十日