长航凤凰股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000520证券简称：长航凤凰公告编号：2007-15

　　长航凤凰股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2007年5月10日09：00时

　　（二）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）主持人：叶生威

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）7人，代表股份185，203，300 股，占公司股份总数的27.45％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

　　（二）审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

　　（三）审议通过了《公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告》；

　　（四）审议通过了《公司2006年度利润分配方案》；

　　公司聘请的岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司2006年度经审计后的净利润为77，771，905.92元，按10%提取法定盈余公积金7，777，190.59元，加上2005年度未分配利润78，752，496.86元，本年度可供股东分配的利润为148，747，212.19元，扣除已分配的2005年度现金股利72，683，626.68元，本年度未分配利润为76，063，585.51元。

　　基于公司股权分置改革的承诺(公司利润分配不少于当年实现可供股东分配利润30%的现金分红)和公司发展对现金流量需求，公司2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本674，722，303股为基数，向全体股东每10股派发红利0.32元（含税），预计共分配股利21，591，113.70元，剩余未分配利润54，472，471.81元结转下年度。

　　（五）审议通过了《公司2007年与控股股东日常关联交易的议案》（详见2007年4月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告）。

　　（六）审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》；（详见2007年4月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）

　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

　　（八）审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。

　　上述八项议案表决结果：同意185，203，300股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　　2、律师姓名：熊壮

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　长航凤凰股份有限公司董事会

　　2007年5月10日