海通食品集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告（等）

　　证券代码：600537 股票简称：海通集团公告编号：2007－013

　　海通食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的于2007年5月9日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长陈龙海先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》，会议选举陈龙海先生为本公司第三届董事会董事长，周乐群先生为本公司第三届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《选举董事会专门委员会委员的议案》，通过的各委员会委员名单如下：

　　1、审计委员会委员：刘舟宏、靳明、徐和君；

　　2、提名委员会成员：靳明、闫国庆、毛培成；

　　3、薪酬与考核委员会委员员：闫国庆、刘舟宏、陈龙海；

　　4、战略委员会委员：陈龙海、闫国庆、靳明。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》，会议聘任周乐群先生为海通食品集团股份有限公司总经理，聘任吴立忠先生为海通食品集团股份有限公司董事会秘书，聘任徐盈女士为海通食品集团股份有限公司证券事务代表。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》，会议聘任罗镇江先生、毛培成先生、吴立忠先生为海通食品集团股份有限公司副总经理。 其中吴立忠先生兼任公司财务负责人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于审议公司<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　海通食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月9日

　　证券代码：600537股票简称：海通集团公告编号：2007－015

　　海通食品集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年5月9日在公司慈溪总部二楼会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过了杨国清先生为本届监事会主席的决议。

　　特此公告！

　　海通食品集团股份有限公司

　　监事会

　　2007年5月9日

　　证券代码：600537股票简称：海通集团公告编号：2007－016

　　海通食品集团股份有限公司

　　关于选举董事会下设专门委员会召集人公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海通食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2007年5月9日召开的第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会下设的各专门委员会（审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员）的委员，在该次董事会会议结束后，上述各专门委员会分别召开了第一次工作会议，并形成以下决议：

　　选举刘舟宏为公司第三届董事会下设审计委员会的召集人；

　　选举靳明为公司第三届董事会下设提名委员会的召集人；

　　选举闫国庆为公司第三届董事会下设薪酬与考核委员会的召集人；

　　选举陈龙海为公司第三届董事会下设战略委员会的召集人。

　　特此公告。

　　海通食品集团股份有限公司董事会

　　2007年5月9日