贵州赤天化股份有限公司二OO七年第二次临时股东大会决议公告（等）

　　证券简称：赤天化证券代码：600227编号：临2007－18

　　贵州赤天化股份有限公司

　　二OO七年第二次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年5月10日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表3人，代表股份74，451，208股，占公司总股本(17，000万股)的43.79％。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和天一致和律师事务所贾平律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，大会分别对监事魏元建先生辞去公司监事职务及增补宋发明先生为公司第三届监事会监事进行了表决，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　大会以74，451，208股赞成，占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权，通过了《关于监事魏元建先生因工作变动辞去公司监事职务，增补宋发明先生为公司第三届监事会监事的议案》。

　　三、公证或者律师见证情况

　　经天一致和律师事务所贾平律师现场见证，公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书，并同意将该法律意见书作为公司2007年第二次临时股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　四、备查文件目录

　　1、会议记录；

　　2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、天一致和律师事务所出具的法律意见书原件。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　2007年5月11日

　　证券简称：赤天化证券代码：600227编号：临2007-19

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第三届六次临时监事会

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年5月10日，贵州赤天化股份有限公司监事会三届六次临时会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事、临时召集人张学明先生召集。经审议，会议通过以下决议：

　　选举张学明先生为公司第三届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司监事会

　　2007年5月10日