西安交大博通资讯股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600455证券简称：交大博通编号：2007-20

　　西安交大博通资讯股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、股东大会会议召开情况

　　2007年5月10日上午9:00，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了2007年第二次临时股东大会。会议由董事长康军先生主持，出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表公司股份35，913，867股，占公司有表决权股份总数的57.50％。公司部分董事、监事、高管和北京国枫律师事务所的律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　会议经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《交大博通选举董事的议案》，同意选举刘民先生为公司董事，任期为本议案批准之日至本届董事会任期截止日。

　　表决结果：

　　同意35，913，867股，占出席会议股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议股份总数的0％；

　　弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　2、审议通过了《交大博通将募集资金超出项目需求资金的1416.24万元用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将上述1416.24万元用于补充公司流动资金。

　　表决结果：

　　同意35，913，867股，占出席会议股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议股份总数的0％；

　　弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　3、审议通过了《交大博通对南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为南京金脉博通资讯有限责任公司向南京银行华侨路支行的200万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为自该贷款生效之日起至到期之日止为期一年。

　　公司股东上海昊太投资有限公司是与本议案有利害关系的关联股东，对本议案回避表决。

　　表决结果：

　　同意27，929，107股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的100％；

　　反对0股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的0％；

　　弃权0股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的0％。

　　三、律师见证情况

　　北京市国枫律师事务所出具的法律意见书结论性意见为，本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议和会议记录；

　　2、律师对本次会议出具的法律意见书。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2007年5月10日