衡阳市金荔科技农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告（等）

　　股票代码:600762股票简称:S*ST金荔编号:临2007-010

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月10日在广州中信广场2605房召开，到会股东或股东代表1人，所持股份数4771.52万股，占公司总股份的45.16%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。湖南启元律师事务所朱志怡律师、田泉律师莅临会场现场见证。

　　会议经过投票表决，审议并通过了如下决议：

　　1、同意聘请东海证券有限责任公司为公司股份代办转让保荐机构，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签定股份登记托管事项，同时聘请其为公司申请恢复上市保荐机构（同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为4771.52万股，占与会股东所持股份数的100%，反对票、弃权票均为0票）。

　　2、同意聘请万隆会计师事务所为公司2006年财务审计机构，聘期一年（同意该项议案的股东或股东代表所持股份数为4771.52万股，占与会股东所持股份数的100%，反对票、弃权票均为0票）。

　　律师见证意见：公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　2007年5月10日

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，我公司从广东金正拍卖行有限公司处获悉，公司原大股东广东金荔投资有限责任公司持有我公司4771.52万股（占公司总股份的45.16%）被广东永晟集团有限公司和广东粤财投资有限公司以80万元的价格竞拍到。

　　特此公告

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　2007年5月10日