上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600622股票简称：嘉宝集团编号：临2007-016

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2007年5月9日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2006年度股东大会。参加现场会议的股东及股东代表人数为57人， 代表股份119，182，513股，占公司总股本的35.7167 ％，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。

　　会议以记名投票表决方式，经会议现场表决，具体表决情况如下：

　　1、公司2006年度报告全文及摘要

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，182，513股，占100.0000 ％

　　2、公司2006年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，182，513股， 占100.0000 ％

　　3、公司2006年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，182，513股，占100.0000 ％

　　4、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，182，513股，占100.0000 ％

　　5、公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案

　　5．1、公司2006年度利润分配

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，179，660股，占99.9976 ％；

　　反对：2，853股，占0.0024 ％；

　　5．2资本公积金转增股本预案

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，179，660股，占99.9976 ％

　　反对：2，853股，占0.0024 ％

　　6、关于调整独立董事津贴标准的议案

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，180，910股，占99.9987％

　　反对：1，603股，占0.0013 ％

　　7、关于续聘上海众华沪银

　　参加表决的股数为：119，182，513股，意见如下：

　　同意：119，179，463股，占99.9974 ％；

　　弃权：3，050股，占0.0026 ％

　　公司聘请了上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　附件:备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

　　2007年5月9日