中海发展股份有限公司２００７年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2007年4月30日（周一）14：00。

　　网络投票时间：通过上交所交易系统投票时间为2007年4月30日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。

　　2、现场会议地点：上海市东大名路700号

　　3、会议召开方式：采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：执行董事张国发先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

　　会议出席情况

　　参加临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东（或股东授权代理人）63人，代表股份数2，097，705，098股，占公司股本总数的63．07％，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

　　公司部分董事、高管人员及公司聘任的会计师、律师列席了本次会议。

　　议案审议情况

　　本次临时股东大会共审议6项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2007年4月16日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

　　议案表决结果

　　经大会审议和表决，于2007年度第1次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项：

　　一、《关于修改公司经营范围的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　2，097，705，098

　　2，097，413，298

　　276，500

　　15，300

　　99．99％

　　二、《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　2，078，326，340

　　1，796，479，609

　　281，583，731

　　263，000

　　86．44％

　　三、《关于新建四艘23万载重吨ＶＬＯＣ的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　2，097，695，098

　　2，097，421，898

　　0

　　273，200

　　99．99％

　　四、《关于购建两艘4．6万吨级成品油／原油兼用船的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　519，195，098

　　518，921，098

　　0

　　274，000

　　99．95％

　　五、《关于新建六艘7．6万吨成品油／原油兼用船的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　2，097，695，098

　　2，097，421，598

　　0

　　273，500

　　99．99％

　　六、《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　2，092，055，098

　　2，091，480，932

　　276，100

　　298，066

　　99．97％

　　法律意见

　　本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师王元出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

　　备查文件

　　1、 公司2007年度第1次临时股东大会决议；

　　2、 公司2007年度第1次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　二零零七年四月三十日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。