江南重工股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　二、会议的召开、出席情况

　　江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月30日下午13：30在鲁班路600号江南造船大厦召开2006年年度股东大会。参加会议并表决的股东有94人，所持股份为147，326，947股，占总股本362，446，656股的40．6479 ％，大会由公司董事会召集，副董事长任大德主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议通过书面表决方式进行。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、2006年度董事会工作报告

　　同意：147，261，732股占99．9557 ％

　　反对：64，051股 占0．0435 ％

　　弃权：1，164股占0．0008 ％

　　2、2006年度监事会工作报告

　　同意：147，264，332股占99．9575 ％

　　反对：62，451股 占0．0424 ％

　　弃权：164股占0．0001 ％

　　3、2006年度财务决算方案（预案）

　　同意：147，259，732股占99．9544 ％

　　反对：67，051股 占0．0455 ％

　　弃权：164股占0．0001 ％

　　4、2006年度利润分配预案

　　同意：147，127，733股占99．8648 ％

　　反对：140，855股占0．0956 ％

　　弃权：58，359股 占0．0396 ％

　　5、关于全面修改公司股东大会议事规则的预案

　　同意：147，261，535股占99．9556 ％

　　反对：2，507股占0．0017 ％

　　弃权：62，905股 占0．0427 ％

　　6、关于全面修改公司董事会议事规则的预案

　　同意：147，307，290股占99．9867 ％

　　反对：907股占0．0006 ％

　　弃权：18，750股 占0．0127 ％

　　7、关于修改公司独立董事议事规则的预案

　　同意：147，313，876股占99．9911 ％

　　反对：907股占0．0006 ％

　　弃权：12，164股 占0．0083 ％

　　8、关于全面修改公司监事会议事规则的预案

　　同意：147，263，135股占99．9567 ％

　　反对：1，039股占0．0007 ％

　　弃权：62，773股 占0．0426 ％

　　9、关于续聘立信

　　同意：147，262，733股占99．9564 ％

　　反对：907股占0．0006 ％

　　弃权：63，307股占0．0430 ％

　　10、关于公司日常关联交易的预案

　　同意：2，265，493股占97．1559 ％

　　反对：1，039股 占0．0446 ％

　　弃权：65，279股 占2．7995 ％

　　四、律师见证情况

　　公司聘请了上海市海华永泰律师事务所许洁锦、谢一言律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、江南重工股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、上海市海华永泰律师事务所《关于江南重工股份有限公司2006年年度股东大会见证的法律意见书》；

　　特此公告。

　　江南重工股份有限公司董事会

　　2007年4月30日