苏州新区高新技术产业股份有限公司２００６年度股东大会年会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　●本次会议未有否决情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年4月30日上午10：00

　　2、召开地点：苏州新区金河大厦25楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：副董事长高剑平先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代表人）4人，代表股份204，537，914股，占公司有表决权总股份比例为44．71％。

　　2、社会公众股股东的出席情况：

　　本次股东大会无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、公司2006年度董事会工作报告

　　（1）总的表决情况：

　　同意204，537，914股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）表决结果：审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　2、公司2006年度监事会工作报告

　　（1）总的表决情况：

　　同意204，537，914股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）表决结果：审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　3、公司2006年度财务决算报告

　　（1）总的表决情况：

　　同意204，537，914股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）表决结果：审议通过了公司2006年度财务决算报告。

　　4、公司2006年度红利分配方案

　　公司2006年度实现净利润145，282，509．33元，合并提取法定盈余公积金28，542，317．22元，提职工奖励福利基金204，075．82元，2006年度可供股东分配的利润为116，536，116．29元，加上上年度结转的未分配利润347，679，788．04元，及其他转入3，501，322．97元，扣除已分配的2006年度普通股股利82，344，600．00元，可供分配股东分配的利润合计为385，372，627．30元。

　　本年度以2006年12月31日总股本45747万股为基数，每10股派发现金红利1．8元（含税）分配利润，本年度共分配利润82，344，600．00元。

　　2006年度具体分红派息实施方案另行公告。

　　（1）总的表决情况：

　　同意204，537，914股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）表决结果：审议通过了公司2006年度利润分配方案。

　　5、关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案

　　（1）总的表决情况：

　　同意204，537，914股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）表决结果：审议通过了关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案

　　6、关于修改公司章程的议案

　　（1）总的表决情况：

　　同意204，537，914股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）表决结果：审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

　　2、律师姓名：李国兴

　　3、结论性意见：公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

　　2007年4月30日

　　附件一：《公司章程修改内容》

　　原第八章第一节第一百九十条：

　　公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（1）弥补上一年度的亏损；

　　（2）提取法定公积金百分之十；

　　（3）提取法定公益金百分之五；

　　（4）提取任意公积金；

　　（5）支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

　　修改为：

　　公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　（1）弥补上一年度的亏损；

　　（2）提取法定公积金百分之十；

　　（3）提取任意公积金；

　　（4）支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。