南海发展股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　南海发展股份有限公司于2007年4月30日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼公司会议室召开2006年度股东大会，会议由董事会召集，董事长何向明先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人4户，代表股份59，431，690股，占公司有表决权股份总数的28．50％。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，逐项审议通过了以下决议：

　　1．审议通过《2006年度董事会工作报告》。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　2．审议通过《2006年度监事会工作报告》。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　3．审议通过《2006年度财务决算方案》。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　4．审议通过《2006年度利润分配方案》：本公司2006年度实现净利润85，156，807．48元，加上年初未分配利润52，314，302．18元，本年度可供分配的利润为137，471，109．66元。本年度利润分配预案为：以本年度实现的净利润85，156，807．48元为基数，提取10％的法定公积金8，515，680．75元、提取5％的任意公积金4，257，840．37元后，本年度实现的可供股东分配的利润为72，383，286．36元，以2006年末总股本208，514，168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2．00元（含税），共派发现金红利41，702，833．60元。本年度股改时已分配现金红利31，277，125．20元，尚余未分配利润51，717，629．74元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　5．审议通过《2006年年度报告》及年报摘要。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　6．审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年审计工作的议案》：续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作，年度财务报告审计费用30万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负责。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　7．审议通过公司《章程（2007年4月修订）》。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　8．审议通过公司《股东大会议事规则（2007年4月修订）》。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　9．审议通过公司《董事会议事规则（2007年4月修订）》。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　10．审议通过公司《监事会议事规则（2007年4月修订）》。

　　表决结果：59，431，690股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议有表决权的股份总数的100 ％。

　　三、律师见证情况

　　国信联合律师事务所卢旺盛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录；

　　2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　3、国信联合律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南海发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年五月八日