深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００６年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2007－15

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年4月30日上午9：30

　　2．召开地点：深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长李进明先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）20 人、代表股份 256，666，483 股、占公司有表决权总股份38．61％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2006年度董事会报告》

　　同意256，666，483股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、审议通过《2006年度监事会报告》

　　同意256，666，483股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、审议通过《2006年度独立董事述职报告》

　　同意256，666，483股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、审议通过《2006年度财务决算报告》

　　同意256，666，483股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　5、审议通过《2006年年度报告及年报摘要》

　　同意256，666，483股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　6、审议通过《2006年度利润分配预案》

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润1，134，582，367．63 元，按10％提取法定公积金113，458，236．76元，公司2006年度实现可分配利润为1，021，124，130．87元，按10％提取任意公积金113，458，236．76元。

　　公司2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本66，480万股为基数，每10股送红股 1 股派现金红利6．8元 （含税）， 共计分配518，544，000．00元，当年剩余389，121，894．11元加留存未分配利润170，243，036．47元合计559，364，930．58元拟结转下一年度。

　　此次分配完成后，公司总股本由66，480万股变为73，128万股。

　　同意256，623，183股，占出席会议所有股东所持表决权99．98％；反对43，300股，占出席会议所有股东所持表决权0．02％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　7、审议通过《关于聘请审计机构的报告》

　　公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构，审计费用68万元。

　　同意256，666，483股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　8、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　根据公司2006年度利润分配预案，公司章程需做如下修改：

　　章程第一章第六条原为：“公司注册资本为66，480万元”，现改为：“公司注册资本为73，128万元。”

　　公司章程第三章第十九条原为：“公司股份总数为66，480万股，公司的股本结构为：普通股66，480万股。”现改为“公司股份总数为73，128万股，公司的股本结构为：普通股73，128万股。”

　　同意256，666，483股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2．律师姓名：崔宏川律师

　　3．结论性意见：本次2006年年度股东大会召集、召开的程序、召集人资格、临时提案、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2007年5月8日