四川湖山电子股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年4月27日上午10：30

　　2．召开地点：四川湖山电子股份有限公司总部二楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会

　　5．主持人：董事长廖建明

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人，代表股份76，469，320股，占公司总股份的57．92％。

　　2．出席本次股东大会的无限售条件的流通股股东及股东授权代表2人，代表股份125，415股，占公司总股份的0．09％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

　　（一）公司2006年度董事会工作报告

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（二）公司2006年度监事会工作报告

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（三）公司2006年度财务决算报告

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（四）公司2006年度利润分配预案

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（五）公司2006年年度报告

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（六）关于续聘会计师事务所的议案

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（七）关于增补高冬同志为公司第七届董事会董事的议案

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（八）关于公司授信融资并为控股子公司提供委托贷款的议案

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（九）关于修改＜公司章程＞的议案

　　同意76，469，320股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　（十）关于2006年度日常关联交易执行情况以及2007年度日常关联交易预计情况的议案

　　同意13，681，815股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

　　四川九洲电器集团有限责任公司作为关联方回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2．律师姓名：吴宇

　　3．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川湖山电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月二十八日