广东万家乐股份有限公司关于召开２００６年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年5月21日上午9：30开始

　　2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家

　　乐股份有限公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2007年5月15日下午收市时在中国证券结算有限责

　　任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称：

　　（1）《2006年度董事会工作报告》；

　　（2）《2006年度监事会工作报告》；

　　（3）《2006年度报告全文及摘要》；

　　（4）《2006年度利润分配预案》；

　　（5）《关于聘请2007年度财务审计机构的提案》；

　　（6）《关于确定2007年度银行信贷总额的议案》；

　　（7）《关于对控股子公司提供担保的议案》。

　　2、披露情况：以上议案的具体内容已于2007年4月14日的《中

　　国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　3、特别强调事项：以上议案中的第（7）项须出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均须出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权

　　委托书、代理人身份证；个人股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记；

　　2、登记时间：2007年5月17日（下午5：00前）；

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券

　　法律部；

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书、

　　受托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司

　　邮编：528333

　　联系电话：0757－22321218、22321232，传真：0757－22321237

　　联系人：刘永霖、张楚珊

　　2、会议费用：自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托先生／女士代表我单位（个人）出席广东万家乐

　　股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（盖章／签名）： 受托人（签名）：

　　委托人营业执照／身份证号码：

　　受托人身份证号码： 委托人股东帐户：

　　委托人持股数： 委托权限：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十七日