深圳市桑达实业股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议在审议关联交易议案时，关联股东依法履行了回避表决。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年4月27日上午9：00

　　2．召开地点：深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：副董事长张永平

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）8人、代表股份97，346，750股、占上市公司有表决权总股份50．16％

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意97，346，750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意97，346，750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　同意97，346，750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　4、审议通过了《公司2006年度利润分配方案》。

　　表决情况：

　　同意97，346，750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　二○○六年度公司实现净利润41，318，145．75元。提取10％的法定盈余公积金，计4，131，814．58元；余37，186，331．17元；加年初未分配利润937，887．83元，可供股东分配的利润为38，124，219元。拟每10股派发现金1．50元（含税），计29，108，040．00元，余9，016，179元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

　　5、审议通过了《公司二○○六年年度报告及报告摘要》。

　　表决情况：

　　同意97，346，750股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　6、审议通过了《关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保的提案》。

　　表决情况：

　　同意97，346，750股，占出席会议所有股东有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权的0％。

　　7、审议通过了《关于公司二○○七年日常关联交易的提案》。

　　表决情况：

　　同意7，936，424股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会已经广东君言律师事务所张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年四月二十八日