北京华联商厦股份有限公司关于向关联人提供担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　担保1：

　　本公司拟为北京华联集团投资控股有限公司在中国建设银行北京铁道支行不超过30000万元的借款额度提供担保，借款期限为一年。

　　该担保事项构成关联交易。此次交易，已获独立董事事前认可，并获本公司三届四十四次董事会审议通过，关联董事范文明、吉小安、畅丁杰回避了表决。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，关联方北京华联集团投资控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　担保2：

　　本公司拟为山西华联综合超市有限公司在中国银行股份有限公司太原鼓楼支行不超过17800万元的借款额度提供担保，借款期限为一年。

　　该担保事项构成关联交易。此次交易，已获独立董事事前认可，并获本公司三届四十四次董事会审议通过，关联董事范文明、吉小安、畅丁杰回避了表决。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，由于本公司股东北京华联集团投资控股有限公司为山西华联综合超市有限公司的控股股东，北京华联集团投资控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、被担保人（关联方）基本情况

　　1、北京华联集团投资控股有限公司

　　关联关系：北京华联集团投资控股有限公司为本公司第三大股东，持有19．75％的股份，本公司董事吉小安、畅丁杰分别在北京华联集团投资控股有限公司担任董事长、总裁。

　　关联方情况：北京华联集团投资控股有限公司，成立于1993年12月18日，注册资本：80000万元，注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室），法定代表人：吉小安，主营业务为投资管理等。其第一大股东为海南民族科技投资有限公司。关联方最近三年业务发展良好，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　2、山西华联综合超市有限公司

　　关联关系：本公司股东北京华联集团投资控股有限公司（持有本公司19．75％的股份）为山西华联综合超市有限公司的控股股东，本公司董事吉小安、畅丁杰在山西华联综合超市有限公司担任董事。

　　关联方情况：山西华联综合超市有限公司，成立于1998年5月18日，注册地：太原市解放路101号，注册资本金16000万元，法定代表人张力争，经营范围：批发零售百货、针纺织品、日用杂品，五金交电、化工产品、普通电器机械、工美术艺品、副食品、土产品、电子计算机软硬件、文体用品等。最近三年业务发展良好，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、担保协议

　　在本公司股东大会和银行批准后，签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　北京华联集团投资控股有限公司为本公司股东，公司董事会认为北京华联集团投资控股有限公司具备良好的资信，具备偿还银行借款的能力。同时，北京华联集团投资控股有限公司也为本公司的银行借款及承兑汇票提供担保。

　　山西华联综合超市有限公司为本公司股东北京华联集团投资控股有限公司的控股公司，公司董事会认为山西华联综合超市有限公司具备良好的资信，具备偿还银行借款的能力。公司要求山西华联综合超市有限公司提供有效的反担保。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　包括上述担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为47800万元，占本公司2006年末经审计净资产的85．91％。本公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，无逾期担保。

　　六、独立董事意见

　　上述交易，已获独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月28日