青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年4月25日以邮件方式发出通知，于2007年4月27日以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票11份，实际收到董事表决票11份。

　　会议由公司董事长袁仲雪先生主持会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2007年第一季度报告》；

　　《公司2007年第一季度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

　　表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票；

　　2、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》；

　　公司证券事务代表宋军先生因工作原因辞去证券事务代表职务，袁仲雪先生提名郑雷先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。（郑雷先生简历见附件）。

　　表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《关于向中信银行青岛市分行申请8000万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司不断扩大的业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银行青岛市分行申请8000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务，授信期限为一年（自授信申请被批准或签订授信协议之日起）。同时，为保证公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司、青岛软控信息化装备制造有限公司的生产经营所需资金，公司拟同意两子公司使用该授信额度，并为两子公司使用该授信额度提供最高额不超过8000万元的连带责任保证担保。

　　本议案详细内容请见公司刊登于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于为全资子公司使用公司申请的银行授信额度提供连带责任担保的公告》。

　　表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　青岛高校软控股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月27日

　　附件：

　　郑雷先生简历

　　郑雷先生：中国籍，无境外居留权，35岁，大学本科。曾在长城证券有限责任公司工作。自2002年12月加入本公司，2005年12月起担任本公司证券投资部副经理；2006年12月起担任公司监事会主席。未持有公司