中国国际航空股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司非执行董事王世翔、姚维汀，执行董事马须伦因公务未出席董事会会议，均授权委托李家祥董事长出席并投票。公司独立非执行董事胡鸿烈、贾康因公务未出席董事会会议，均授权委托张克出席并投票。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经

　　1.4 公司负责人董事长李家祥、总裁蔡剑江，主管会计工作负责人总会计师樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理李有强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见本公司于2007年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于私有化中航兴业的提示性公告》。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　根据本公司分别于2006年8月18日及2006年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于中国证监会同意豁免中国航空集团公司要约收购中国国航股票义务的提示性公告》、《中国航空集团公司增持中国国航的提示性公告》，中航集团履行承诺共计增持了122，870，578股A股股票，截至本季度报告签署之日该等股份并无变化。中航集团承诺其持有的上述增持股份自本次股份增持计划完成后12个月内不进行转让。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　由于主营业务的增长及对国泰航空公司投资收益的体现，在目前油价条件下，本集团在下一报告期期末的净利润与上年同期相比将出现100%以上的大幅度增长。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　中国国际航空股份有限公司

　　法定代表人：李家祥

　　2007年4月28日

　　证券代码：601111股票简称：中国国航编号：临2007－010

　　中国国际航空股份有限公司

　　第一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下称 “公司”）第一届董事会第三十次会议（以下称“本次会议”），于2007年4月27日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事12人，亲自出席的董事7人，非执行董事姚维汀先生、王世翔先生和执行董事马须伦先生因其他重要公务未出席会议，委任会议主席李家祥先生代为投票表决；独立非执行董事胡鸿烈先生和贾康先生因其他重要公务未出席会议，委任独立董事张克先生代为投票表决。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由李家祥董事长主持，所有与会董事审议并一致通过了公司根据中国会计准则编制的2007年第一季度报告。

　　此外，董事会特别提示，就公司拟提交2006年年度股东大会审议及批准的《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》，根据中国境内相关法律法规，即使董事会获得一般性授权，如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。

　　呈董事会命

　　郑保安

　　董事会秘书

　　中国北京，二零零七年四月二十七日

　　中国国际航空股份有限公司

　　2007年第一季度报告