北海银河高科技产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告（等）

　　证券代码：000806证券简称：银河科技公告编号：2007-07

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2007年4月12日以书面和传真方式发出， 2007年4月26日在广西南宁市沃顿国际大酒店会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2006年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须经2006年度股东大会审议。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2006年度财务决算报告》。

　　本议案尚须经2006年度股东大会审议。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年年度报告全文及摘要》。

　　本议案尚须经2006年度股东大会审议。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2006年度利润分配预案》。

　　经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2006年度实现利润总额-170，984，018.11元，实现净利润-183，396，345.60元。

　　经本公司董事会研究，鉴于本公司本年度经营亏损，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

　　本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

　　该议案尚须提交2006年度股东大会审议通过。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了董事会《关于会计差错更正的议案》；

　　2006年8月起，中国证监会广西证监局对我公司进行了立案调查，公司在配合证监局调查的同时，也对公司存在的违规问题进行了认真自查，发现：2004年，公司虚增销售收入17943万元，虚增利润6913万元。其中，公司本部虚增销售收入1936万元、虚增利润1190万元；控股子公司北海银河电子有限公司虚增销售收入2882万元、虚增利润590万元；控股子公司四川永星电子有限公司虚增销售收入3605万元、虚增利润767万元；控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入9520万元、虚增利润4384万元。2005年，控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入3476万元、虚增利润795万元。公司根据有关规定，公司对2004年度、2005年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制了2004年度、2005年度会计报表，对上述会计差错进行了更正。

　　公司监事会和独立董事认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了董事会《关于清理下属子公司的议案》；

　　为贯彻公司五届十一次董事会关于调整发展规划的精神，公司2006年四季度对部分未正常经营的下属子公司进行清理，决定对未正常经营的北海银河软件科技园有限责任公司、北海银河电子商务有限公司、公司下属的南宁、成都、兰州、南京分公司清算注销。

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了董事会《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　2007年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用为45万元（不含差旅费）。

　　本议案事先已经公司独立董事同意，尚须经2006年度股东大会审议。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司执行新会计准则的议案》；

　　中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了”关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号），要求上市公司执行财政部2006年2月15日发布《关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定。依据上述规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则，并对公司编制会计报表的主要会计政策进行修订，修订后的主要会计政策见同日见报的财务审计报告附注。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》：

　　公司于2006年7月11日实施2005年度分红派息方案，总股本发生变动，公司章程相应做出修改，修改后如下：

　　1、将《公司章程》"第六条公司注册资本为人民币伍亿柒仟柒佰捌拾陆万叁仟陆佰零拾陆元"修改为："第六条 公司注册资本为人民币陆亿叁仟伍佰陆拾肆万玖仟玖佰陆拾陆元。"

　　2、将《公司章程》"第十九条 公司的股本结构为：公司总股本为577，863，606股，所有股份均为流通股。"修改为" 公司总股本为635，649，966股，所有股份均为流通股。"

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年第一季度报告》；

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

　　本次股东大会内容详见《北海银河高科技产业股份有限公司召开2006年度股东大会通知》。

　　特此公告

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月二十六日

　　证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2007-08

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2007年4月26日在广西沃顿国际大酒店会议室召开。应到监事5名，亲自出席监事 5名，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：

　　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。

　　3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　4、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度报告正文及摘要》。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度财务决算报告》。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2006年度利润分配预案》。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年第一季度报告全文》。

　　上述第一至第四项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年四月二十六日

　　证券代码：000806证券简称：银河科技 公告编号： 2007-10

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　关于会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2006年度报告的通知》的要求，现就本公司以前年度会计差错更正情况进行说明。

　　1、会计差错更正的原因及说明

　　2006年8月起，中国证监会广西证监局对我公司进行了立案调查，公司在配合证监局调查的同时，也对公司存在的违规问题进行了认真、全面的自查，发现：2004年，公司虚增销售收入17943万元，虚增利润6913万元。2005年，控股子公司北海银河科技电气有限责任公司虚增销售收入3476万元、虚增利润795万元。上述事项实际应追溯调整数据与2006年7月份更正数有一定差异，差异形成的原因主要在于：2004、2005年部分产品销售收入的相关凭证不全、确认依据不够充分。根据有关规定，公司对2004、2005年度财务报表相关科目进行追溯调整，重新编制相关年度会计报表。该差异对公司2004、2005年度合并净利润的累计影响数为-37，128，509.52元，包括：虚增销售收入的差异数63，108，876.04元，虚增销售成本的差异数34，672，555.49元，因虚增销售收入挂账增加应收账款而多计提的坏账准备差异数2，703，369.98元，多计缴增值税销项税无法退回造成损失差异10，728，508.96元，另因贵州长征电器股份有限公司05年净利润调减造成公司合并投资收益应调减数667，114.03元，少数股东本期损益影响的差异数-64.04元；其中调减2004年净利润24，035，946.11元，调减2005年净利润13，092，563.41元，应调减2005年末未分配利润31，559，233.11元，应调减2005年末盈余公积5，569，276.41元。

　　2、会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响

　　上述会计差错更正对公司2004年、2005年的财务报表造成影响，具体影响数如下：（按合并报表计算）：

　　（1）对2004年会计报表的影响

　　（2）对2005年会计报表的影响

　　3、监事会和独立董事及审计机构对会计差错更正的意见

　　公司监事会和独立董事认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。

　　公司聘请的审计机构———深圳南方民和会计师事务所在对公司进行的2006 年度审计报告中，对公司进行以前年度财务数据调整出具了说明，认为：公司在配合中国证监会广西证监局立案调查的同时，对公司存在的问题进行了全面的自查，自查所发现的应追溯调整数据与2006年7月份更正数有一定差异。公司根据有关规定，对2004、2005年度财务报表相关科目进行了追溯调整，进行了正确更正。

　　本公司对于上述调整事项给投资者带来的影响致以歉意！

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年四月二十六日

　　证券代码：000806 证券简称：银河科技公告编号：2007-11

　　北海银河高科技产业股份有限公司关于

　　召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年5月21日上午9：30

　　2、召开地点：北海市广东南路银河科技大厦公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；

　　（2）截止2007年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人（即本次股东大会股权登记日为2007年5月14日）。

　　二、会议审议事项

　　议案一至议案八已经公司五届十八次董事会通过，董事会决议公告已刊登于2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　议案九已经公司五届十七次董事会通过，董事会决议公告已刊登于2007年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　本次股东大会议案的具体内容见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com），银河科技 (股票代码：000806)《2006年度股东大会资料》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2007年5月18日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00

　　3、登记地点：银河科技董事会秘书处

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七层，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：536000

　　联系电话：0779-3202636

　　传真：0779-3201888

　　联 系 人：唐捷、温杰

　　2、会议费用：

　　本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　六、授权委托书样式：

　　兹全权委托先生（女士），代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托人（签字）：委托人身份证号码：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　委托日期： 年月日

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年四月二十六日

　　股票代码：000806 股票简称：银河科技 公告编号：2007-13

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　2007年度1-6月业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日

　　2、业绩预告情况：同向大幅增长，预计较上年同期增长150%--200%。

　　3、业绩预告未经注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　（1）净利润：1，691，878.30元

　　（2）每股收益：0.003元

　　三、业绩变动的原因说明

　　公司2007年1季度出售了持有的504万股凯乐科技流通股，减持了993万股长征电器流通股，实现投资收益约4000万元，导致公司业绩大幅增长。

　　详细情况将在公司2007年中期报告中予以披露，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月二十六日

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