海虹企业(控股)股份有限公司2007年第一季度报告

　　海虹企业(控股)股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及除杨斌董事外的全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 杨斌董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未出席相关董事会会议，请投资者特别关注。

　　1.3

　　1.4 公司第一季度财务报告未经

会计师事务所

审计。

　　1.5 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人王静岩女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券简称：海虹控股 证券代码：000503编号：2007-06

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及除董事杨斌外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事杨斌因未参加相关董事会会议，不能保证公告内容的真实、准确、完整。

　　本公司董事会五届二十七次会议暨二 ○ ○ 七年第一次临时会议于2007年4月25日以传真方式发出通知，根据董事长曾塞外先生的提议于2007年4月26日在北京市亚运村汇园公寓以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中曾塞外、李旭、上官永强、郭会斌等4名董事亲自出席现场会议，董事康健、张铭新委托李旭、独立董事李东及蒙建强委托郭会斌代为出席并投票，董事杨斌未出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　　本次会议审议并以记名投票方式表决，以八票赞成通过了以下议案：

　　一、通过《海虹企业（控股）股份有限公司2007年第一季度报告》

　　二、通过关于2007年度首次执行新会计准则选用会计政策的议案

　　决定首次执行新会计准则后公司选用以下会计政策：

　　1、短期投资列入交易性金融资产核算。

　　2、投资性房地产后续计量方法采用成本模式。

　　3、长期投资中未流通、未上市及处于限售期

股票在长期投资-股票投资中核算，已流通的股份列入交易性金融资产核算。

　　4、对被投资单位能够实施控制的，长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法，并在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

　　5、公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

　　6、所得税的会计处理方法从应付税款法变更为资产负债表债务法。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，确认为递延所得税资产或递延所得税负债。

　　7、合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

　　8、企业内部研究开发项目研究阶段的支出应当于发生时记入当期损益；开发阶段的支出在同时满足规定条件的情况下确认为无形资产。公司当期内部研究项目的部分费用将确认为无形资产，由此影响公司当期的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月二十六日

　　证券简称：海虹控股 证券代码：000503编号：2007-07

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及除董事杨斌外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事杨斌因未参加相关董事会会议，不能保证公告内容的真实、准确、完整。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告其间：

　　2007年1月1日至2007年6月30日

　　2、业绩预告情况：

　　同向大幅下降

　　2007年中期业绩较上年同期将产生50%以上的下降。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：42，229，094.73元

　　2、每股收益：0.0564元

　　三、业绩变动原因说明

　　公司预计2007年中期可能会较去年同期大幅下降。因为公司2006年度上半年投资收益较大，而目前公司主要业务盈利能力平稳，利润水平未能有大规模增长，并且截止到目前没有可预期的投资收益会在下一报告期内产生。

　　四、其他相关说明

　　无

　　海虹企业（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年四月二十六日

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