海南海药股份有限公司2007年第一季度报告

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2007-010

　　海南海药股份有限公司

　　2007年第一季度报告

　　§1 重 要 提 示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会。

　　1.4 本报告期财务报告未经

　　1.5 公司董事长刘悉承先生、财务负责人王刚先生及会计机构负责人刘仁良先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位:人民币元

　　非经常性损益项目

　　单位：人民币元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用 √不适用

　　海南海药股份有限公司

　　法定代表人：刘悉承

　　二00七年四月二十六日

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药公告编号2007-011

　　海南海药股份有限公司

　　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司第六届董事会第一次临时会议，于2007年4月20日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2007年4月26日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2007年第一季度报告的议案》。

　　特此公告。

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年四月二十六日