河南天方药业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券简称：天方药业 证券代码： 600253 编号：临2007—008号

　　河南天方药业股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月26日上午8:00在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共5人，代表公司股份数267，429，228股，占公司股本总额的63.68%，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长崔晓峰先生主持，公司董事、监事及高管人员参加了会议，北京市华联律师事务所金俊律师对本次会议进行了现场见证，大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了公司2006年度报告正文及其摘要。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　2、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　3、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　4、审议通过了公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　5、审议通过了公司2006年度利润分配方案。

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润21，912，633.86元，提取10%的法定公积金2，191，263.39元后，加上年初未分配利润119，242，895.06元，本年度可供股东分配的利润为138，964，265.53元。扣除已支付2005年度应付股利8，400，000元，期末未分配利润130，564，265.53元。由于2007年，公司面临激烈的行业竞争，公司发展需要大量的资金，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增，未分配利润公司将用于项目建设使用。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　6、审议通过了田中 靖司先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　7、审议通过了中岡 卓先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　8、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。

　　河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成，而河南省医药有限公司处于发展时期，尚需要补充流动资金，因此公司为其在浦发银行紫荆山支行贷款3000万元和在交通银行农业路支行贷款1000万元，总额共计4000万元提供担保，担保期限为一年。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　9、审议通过了公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案

　　聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，并授权董事会决定其报酬。

　　同意票为267，429，228股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

　　公司聘请北京市华联律师事务所金俊律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司

　　2007年4月26日