新疆八一钢铁股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券简称：八一钢铁证券代码：600581编号：临2007-18

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2006年年度股东大会，于2007年4月26日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开，会议由董事会召集，董事长沈东新主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份数318，917，141股，占公司股份总数589，576，104股的54.09%。公司部分董事、监事、高级管理人员及天阳律师事务所见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过以下议案：

　　(一)《公司2006年度董事会工作报告》；

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(二)《公司2006年度独立董事述职报告》；

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(三)《公司2006年度监事会工作报告》；

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(四)《公司2006年度财务决算报告》；

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(五)《公司2006年度利润分配的议案》；

　　经北京五洲联合会计师事务所审计，公司2006年实现净利润157，423，601.25元，按照《公司章程》规定，按10%的比例提取法定公积金15，742，360.13元、任意公积金15，742，360.13元。以2006年末总股本589，576，104股为基数，向全体股东每10股派发现金1.4元(含税)，共计分配利润82，540，654.56元。剩余利润结转以后年度分配。

　　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(六)《公司2006年年度报告全文及摘要》；

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(七)《支付会计师事务所2006年审计费用的议案》；

　　公司2006年度审计费用85万元(包含专项审计费)，因审计发生的交通及食宿等费用由事务所自理。

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(八)《公司续聘会计师事务所的议案》；

　　续聘北京五洲联合会计师事务所(原名天津五洲联合会计师事务所)为公司2007年度审计机构，聘期一年。

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(九)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

　　为保证2007年度生产发展，向各银行申请总额为41.8亿元、期限一年的综合授信额度；授权法定代表人在年度经营计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

　　该议案经表决，同意318，917，141股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(十)《公司2007年日常关联交易的议案》。

　　关联股东八钢集团对该议案回避表决，其持有的313，195，794股未计入有效表决股份数。该议案经表决，同意5，721，347股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案内容，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　(一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　(二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2007］第17号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十六日