安源实业股份有限公司2006年年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：600397股票简称：安源股份编号：2007－016

　　安源实业股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月26日上午9：00在江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号安源实业股份有限公司会议室召开。出席本次大会的股东（股东代理人）共4名，持有表决权的股份74，990，218股，占公司股份总数的27.85%，其中股东及代理人4人，代表股份74，990，218股，占公司股份总数的27.85%，公司社会公众股股东（股东代理人）未出席本次股东大会。本次股东大会由公司董事会负责召集，董事长李良仕先生主持了会议。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

　　一、审议并通过了公司《董事会工作报告》；

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　二、审议并通过了公司《监事会工作报告》；

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　三、审议并通过了公司《关于2006年度财务决算的议案》；

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　四、审议并通过了公司《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　经公司聘请的广东恒信德律会计师事务所有限公司审计审定，2006年公司实现净利润为16，098，230.22元，期末未分配利润（母公司）37，742，923.84 元，为支持公司生产经营及后续发展，同意公司2006年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。未分配利润将用于补充公司发展客车产业所需的流动资金。

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　五、审议并通过了公司《2006年年度报告正文及摘要》；

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　六、审议并通过了公司《2006年度独立董事述职报告》；

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　七、审议并通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》；

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　八、审议并通过了公司《关于公司2006年度审计费用的议案》；

　　广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告专业审计机构，同意公司向其支付2006年度审计费用为人民币40万元。

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　九、审议并通过了公司《关于2007年日常关联交易事宜的议案》；

　　公司与萍乡矿业集团有限责任公司及其下属单位之间由于生产经营需要存在必不可少的关联交易，同意公司与其就2007年日常关联交易事宜签订相关协议并按照相关协议执行。

　　其中股东丰城矿务局、江西煤炭投资有限公司责任公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之关联方情形，在表决时予以回避。其他非关联方股东2人，代表有表决权股份数3，884，030股，其中赞成3，884，030股，占对本议案有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　十、审议并通过了公司《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行融资授信提供担保的议案》；

　　同意公司为无锡安源汽车有限公司向深圳市商业银行营业部申请7000万元融资授信提供连带责任担保，无锡安源汽车有限公司以其全部资产进行等额反担保。

　　其中赞成74，990，218股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。

　　本次会议由北京中银律师事务所王燕云律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　证券代码：600397股票简称：安源股份编号：2007-017

　　安源实业股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次会议于2007年4月26日下午2：30时在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中董事何立红先生因工作原因未能出席本次会议，授权公司董事长李良仕先生代为行使表决权，会议由董事长李良仕先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式表决，审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于设立安源玻璃有限公司的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司确定的产业发展定位，为做精做优玻璃产业，充分发挥玻璃及玻璃深加工一体化优势，提升玻璃产业的竞争力，同意公司以所属萍乡浮法玻璃厂、安源工程玻璃厂的全部净资产和持有的萍乡水煤浆有限公司的股权作价出资组建安源玻璃有限公司。同意公司以2006年12月31日为基准日，经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计确认的净资产做为上述资产和股权的作价依据。

　　拟设立的安源玻璃有限公司基本情况如下：

　　公司名称：安源玻璃有限公司（暂定）

　　注册资本：36000万元

　　注册地址：萍乡市高新技术工业园郑和路8号

　　经营范围：浮法平板玻璃制造、镜片制造、玻璃家具制造、玻璃（镜片）加工、镀膜、包装箱制造（不含商标）、浮法平板玻璃生产技术咨询服务、汽车货运；玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售、安装；银镜、铝镜、卫生洁具、玻璃制品、中空夹层、钢化玻璃、工艺热熔玻璃批发、销售、玻璃加工、中空玻璃安装；新型燃料研发、水煤浆、水焦浆及附属产品的生产、销售； (经营范围以工商行政管理部门核发为准)。

　　2、审议并通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任彭煤女士为公司董事会秘书，同意姚培武先生不再担任公司董事会秘书。

　　公司独立董事就本次公司高管人员变动发表独立意见为：上述公司高管人员符合《公司法》及相关法律法规中关于高管人员任职条件的规定，并按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行了相关手续，本次聘任是合法有效的。

　　3、按照证监会相关文件要求，为方便投资者对公司开展的治理专项活动进行监督、建议，公司设立专门的电话，电话号码为0799-6776682，同时公司开放专门邮箱anyuan1999@163.net，网络平台www.anyuan1999.com，随时听取和收集投资者和社会公众的意见和建议。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2007年4月26日

　　彭煤个人简历

　　彭煤女士，49岁，本科学历，高级会计师，中共党员。曾任萍乡客车厂副总会计师、总会计师、厂长、党委书记、公司职工监事。现任本公司证券部部长，安源客车制造有限公司副总经理，董事会秘书。

　　证券代码：600397股票简称：安源股份编号：2007-018

　　安源实业股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2007年4月26日在公司会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议由监事会监事长李林先生主持，经有效表决，一致审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于设立安源玻璃有限公司的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第三届监事会职工监事彭煤女士因工作原因不再当任公司职工监事，经公司民主推选，黄建明先生当选为公司第三届董事会职工监事。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司监事会

　　2007年4月26日

　　黄建明个人简历

　　黄建明先生，53岁，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任萍乡矿务局高坑煤矿党委副书记、书记，萍乡华达机械制造有限公司董事长、总经理、党委书记，高坑煤矿党委书记，安源股份萍乡客车厂党委书记，萍乡矿业集团有限责任公司党委常委、组织部长、干部处长。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。