黄石东贝电器股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2007-005

　　黄石东贝电器股份有限公司

　　2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄石东贝电器股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月26日上午9时在黄石市海观山宾馆有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人6名，代表的股份数12000万股，占公司总股本的51.06%。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会采用记名投票方式通过了如下议案：

　　一、2006年度董事会工作报告；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　二、2006年度监事会工作报告；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　三、2006年度报告及摘要；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　四、2006年度财务决算报告；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　五、关于公司2006年度利润分配预案的议案；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　六、关于续聘会计师事务所并授权董事会决议其报酬的议案；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　七、关于将公司临时闲置资金用于新股申购的议案；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　八、关于公司与湖北三环锻压机床有限公司互保的议案；；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。

　　国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十六日