山西兰花科技创业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600123股票简称：兰花科创 编号：临2007-09

　　山西兰花科技创业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况

　　·本次会议无新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山西兰花科技创业股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月26日上午8：30在公司十四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2007年3月28日在《上海证券报》上公告，出席股东大会的股东及授权代表共14人，代表本公司有表决权的股份205，694，681股，占公司总股本408，000，000股的50.42％，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议由董事会召集，董事长贺贵元先生主持，公司董事、监事和高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会会议以记名投票表决方式，经逐项审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《2006年度董事会工作报告》；

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(二)审议通过《2006年度监事会工作报告》；

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(三)审议通过《2006年独立董事述职报告》

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(四)审议通过《2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(五)审议通过《2006年度利润分配方案》；

　　公司决定以2006年末总股本40800万股为基数，每10股分配现金红利4元(含税) ，共分配股利163，200，000.00元，占2006年可分配利润的32.36%。

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(六)审议通过《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2006年度财务审计报酬和续聘的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计师事务所有限责任公司2006年度会计报表审计报酬为35万元，其审计人员在公司工作期间的食宿费用由公司负担。

　　根据北京兴华会计师事务所为公司提供的服务质量，决定续聘北京兴华会计师事务所为本公司二00七年度会计报表审计机构，聘期为一年。

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(七)审议通过《2006年度报告及摘要》

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(八)审议通过《关于预计2007年度日常关联交易的议案》

　　本议案为关联事项，关联股东回避表决。赞成股份数为21，589，691股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(九)审议通过《关于对兰花清洁能源有限公司进行担保的议案》

　　赞成股份数为205，694，681股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(十)审议通过《关于收购兰花集团持有晋城煤化工有限公司股权的议案》

　　本议案为关联事项，关联股东回避表决。赞成股份数为21，589，691股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　(十一)审议通过《关于增资山西兰花科创玉溪煤矿有限公司的议案》

　　本议案为关联事项，关联股东回避表决。赞成股份数为21，589，691股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　有关上述审议议案的详细内容见本公司2006年10月28日和2007年3月28日刊登在《上海证券报》的董事会决议公告及关联交易公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市中勤律师事务所从业律师贺虎林先生进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事、监事签字确认的本次股东大会决议

　　2、北京市中勤律师事务所出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　二OO七年四月二十六日