光明乳业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2007-007号

　　光明乳业股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）2006年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2007年4月26日在上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅召开，出席本次会议的本公司股东或股东代表72人，代表本公司股份总数774，232，580股，占本公司已发行股份数额的74.3102％，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本公司第二届董事会和监事会部分董事和监事、第三届董事会和监事会部分董事和监事候选人及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王佳芬女士主持。国浩律师集团（上海）事务所管建军律师出席大会见证并出具法律意见书。经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

　　参加表决的总股数为：774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998 ％；反对：1，792股，占0.0002 ％；弃权：0股，占0.0000 ％。

　　二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

　　参加表决的总股数为：774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998 ％；反对：1，792股，占0.0002 ％；弃权：0股，占0.0000 ％。

　　三、审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。

　　参加表决的总股数为：774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998 ％；反对：1，792股，占0.0002 ％；弃权：0股，占0.0000 ％。

　　四、审议通过了《2006年度利润分配方案的提案》。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，213，563股，占99.9978％；反对16，692股，占0.0022％；弃权0股，占0.0000％。

　　本公司2006年度实现合并税后利润为152，840，090元，母公司税后利润为151，427，752元（已经审计）。同意分配如下：

　　1、母公司提取法定公积金(10%)计15，142，775元；

　　2、扣除当年各盈利子公司应留存的法定公积金(10％)计18，826，564元；

　　3、当年产生的净利润可分配额118，870，751元；

　　4、加上年度未分配利润195，208，280元；

　　5、可供股东分配的利润共为314，079，031元；

　　6、每股派现金红利0.10元（含税），共计104，189，256元，其余209，889，775元结转下一年度。

　　本年度本公司不进行公积金转增股本。

　　五、审议通过了《2007年度日常关联交易预计的提案》。

　　参加表决的总股数为511，972，639股，其中：同意511，954，863股，占99.9965％；反对1，792股，占0.0004％；弃权15，984股，占0.0031％。

　　由于本提案交易对方为公司股东上海牛奶（集团）有限公司控制的企业，故本提案关联方上海牛奶（集团）有限公司对本提案回避表决。

　　六、审议通过了《关于换届选举公司董事的提案》。

　　会议以累积投票方式逐名表决选举王佳芬女士、汪正纲先生、赵柏礼先生、徐晓冰先生、郭本恒先生、罗杰先生 、陈宝金女士、刘向东先生、石良平先生、陈信元先生、傅鼎生先生为公司第三届董事会成员，组成本公司第三届董事会，其中：刘向东先生、石良平先生、陈信元先生、傅鼎生先生为独立董事，独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。

　　本公司第三届董事会及其董事任期为三年，自2007年4月26日至2010年4月26日。

　　到会股东对各董事候选人逐名进行表决的结果为：

　　王佳芬女士，同意774，249，984股，弃权0股，反对1，792股。

　　汪正纲先生，同意774，249，984股，弃权0股，反对1，792股。

　　赵柏礼先生，同意774，249，984股，弃权0股，反对1，792股。

　　徐晓冰先生，同意774，221，410股，弃权0股，反对1，792股。

　　郭本恒先生，同意774，221，544股，弃权0股，反对1，792股。

　　罗 杰先生，同意774，222，664股，弃权0股，反对1，792股。

　　陈宝金女士，同意774，222，664股，弃权0股，反对1，792股。

　　刘向东先生，同意774，205，310股，弃权0股，反对19，146股。

　　石良平先生，同意774，205，310股，弃权0股，反对19，146股。

　　陈信元先生，同意774，208，222股，弃权0股，反对19，146股。

　　傅鼎生先生，同意774，205，310股，弃权0股，反对19，146股。

　　大会对第二届董事会成员在任期内为公司作出的贡献和付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。

　　七、审议通过了《关于换届选举公司监事的提案》。

　　会议以累积投票方式逐名表决选举周杰先生、沈伟平先生为公司第三届监事会监事，且与本公司职工民主选举产生的公司第三届监事会职工代表监事王瑛女士组成公司第三届监事会。

　　公司第三届监事会及其监事任期为三年，自2007年4月26日至2010年4月26日。

　　到会股东对各监事候选人逐名进行表决的结果为：

　　周 杰先生，同意774，206，710股，弃权0股，反对1，792股。

　　沈伟平先生，同意774，233，058股，弃权0股，反对0股。

　　大会对第二届监事会成员在任期内为公司作出的贡献和付出的辛勤劳动表示衷心的感谢。

　　八、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》。

　　同意设立本公司第三届董事会薪酬与考核委员会，并批准董事会根据有关规定组成该委员会，薪酬与考核委员会主要职责是制定、批准和监督董事（非独立董事）及总经理薪酬方案、奖惩和绩效考评制度及执行情况。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998％；反对1，792股，占0.0002％；弃权0股，占0.0000％。

　　九、审议通过了《关于设立董事会战略委员会的提案》。

　　同意设立本公司第三届董事会战略委员会，并批准董事会根据有关规定组成该委员会。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998％；反对1，792股，占0.0002％；弃权0股，占0.0000％。

　　十、审议通过了《关于设立董事会审计委员会的提案》。

　　同意设立本公司第三届董事会审计委员会，并批准董事会根据有关规定组成该委员会。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998％；反对1，792股，占0.0002％；弃权0股，占0.0000％。

　　十一、审议通过了《关于修改公司章程的提案》。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998％；反对1，792股，占0.0002％；弃权0股，占0.0000％。

　　十二、审议通过了《关于修改董事会议事规则的提案》。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998％；反对1，792股，占0.0002％；弃权0股，占0.0000％。

　　十三、审议通过了《关于修改独立董事工作制度的提案》。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998％；反对1，792股，占0.0002％；弃权0股，占0.0000％。

　　十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。

　　续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司2007会计年度的财务审计工作，年度报酬为不超过200万元人民币。授权本公司董事长在上述报酬范围内与其签订工作合同。

　　参加表决的总股数为774，230，255股，其中：同意774，228，463股，占99.9998％；反对1，792股，占0.0002％；弃权0股，占0.0000％。

　　上述十四项提案的相关内容已于2007年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，并于2007年4月7日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

　　本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

　　3、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司

　　二零零七年四月二十六日