甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600720证券简称：祁连山 编号：临2007-011

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　2007年4月26日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司2006年度股东大会。共有股东及股东代表19人参加了会议，代表股份数合计为118922804股，占公司总股本的30.04%，公司董、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2007年3月13日刊登在《上海证券报》、《证券报时报》和上让所网站。会议由公司董事长杨皓先生主持。

　　二、会议表决情况

　　1、审议通过了《2006年董事会工作报告》。

　　同意股数为118，922，804股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　2、审议通过了《2006年监事会工作报告》。

　　同意股数为118，922，804股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　3、审议通过了《2006年度报告》全文及摘要。

　　同意股数为118，922，804股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　4、审议通过了《2006年度利润分配及资本公积金转增方案》。

　　目前，甘、青、藏水泥市场正处于战略性的结构调整期，公司为早日实现生产能力达到1000万吨的宏伟目标，必须加快发展，陇南日产2000吨和青海日产2500吨新型干法线及平凉余热发电项目均准备年内开工建设，为此需要大量的现金用于项目建设和加快发展。加之国家宏观经济调控银行贷款非常困难。因此，公司2006年度决定不进行现金分红也不实施以资本公积金转增股本方案。

　　同意股数为117，756，326股，占有表决权股份总数的99.02%；反对股数为0股，弃权股数为1166478股，占有表决权股份总数的0.98%。

　　5、审议通过了《2006年财务决算报告》。

　　同意股数为118，922，804股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

　　决定2007年继续聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司从事本公司的财务审计工作，聘期一年，审计费用40万元。

　　同意股数为118，922，804股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　7、审议通过了《关于2007年度日常关联交易事项的议案》。

　　同意股数为58，102，607股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　公司关联股东甘肃祁连山建材控股有限公司，杨皓、闫宗文、宁成顺在表决时均进行了回避，其他股东一致同意该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师王森先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十六日