大商集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600694 股票简称：大商股份编号：临2007－008

　　大商集团股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　大商集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月26日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共20人，代表公司股份103，041，817股，占公司有表决权股份总数的35.08%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　会议由公司董事长牛钢先生主持，北京赛德天勤律师事务所律师出席会议并做见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　按照2007年4月4日公司发布的会议通知所列议题，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过公司《2006年度董事会工作报告》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　2、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　3、审议通过公司《2006年度财务报告》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　4、审议通过公司《2006年度利润分配方案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　经大连华连会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润25，845.83万元，加上年初未分配利润43，062.01万元，可供分配利润68，907.84万元，提取法定盈余公积金4，541.17万元，本年度可供股东分配利润64，366.67万元。2006年度的利润分配方案为：以公司2006年末总股本293，718，653股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），共计派发红利9，692.72万元，结存未分配利润55，555.11万元，结转下一年度。

　　5、审议通过《关于确定公司2007年申请银行授信额度的议案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　6、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并支付06年度审计费用的议案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　7、审议通过公司《2006年度报告和年度报告摘要》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　8、审议公司《关于选举公司第六届董事会董事、监事会监事的议案》

　　牛钢以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　谷乃衡以97，051，438股赞成，占出席会议有表决权股份总数的94.19%；5，990，379股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　吕伟顺以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　王志良以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　薛丽华以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　王志敏以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　曾刚以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　姜福德以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会董事。

　　李玉臻以97，051，438股赞成，占出席会议有表决权股份总数的94.19%；5，990，379股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会独立董事。

　　王有为以97，051，438股赞成，占出席会议有表决权股份总数的94.19%；5，990，379股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会独立董事。

　　王会全以97，051，438股赞成，占出席会议有表决权股份总数的94.19%；5，990，379股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会独立董事。

　　尉世鹏以97，051，438股赞成，占出席会议有表决权股份总数的94.19%；5，990，379股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会独立董事。

　　刘淑莲以97，051，438股赞成，占出席会议有表决权股份总数的94.19%；5，990，379股弃权；0股反对当选为公司第六届董事会独立董事。

　　段欣刚以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对当选为公司第六届监事会监事。

　　王晓萍以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权； 0股反对当选为公司第六届监事会监事。

　　董爱华以103，041，817股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权； 0股反对当选为公司第六届监事会监事。

　　9、审议通过公司《关于支付独立董事06年度报酬的议案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　10、审议通过公司《关于支付公司董事、监事及高级管理人员06年度报酬的议案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　11、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　12、审议通过公司《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　13、审议通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意103，041，817股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　14、审议通过公司《2007年度日常关联交易的议案》

　　关联股东回避表决，其他非关联股东同意33，092，216股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所王骞律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、大商集团股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、北京赛德天勤律师事务所出具的《法律意见书》。

　　大商集团股份有限公司

　　2007年4月26日