东风电子科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600081股票简称：东风科技 编号：临2007-09

　　东风电子科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一．会议召开和出席情况

　　东风电子科技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月26日在上海意家人旅馆二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共计14 人，代表股份数203，885，591股，占公司总股本的 65.02 %。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

　　二．提案审议情况

　　本次会议由公司董事长欧阳洁先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下议案：

　　1．审议通过了公司2006年度董事会报告。

　　2．审议通过了公司2006年度监事会报告。

　　3．审议通过了公司2006年年度报告和报告摘要。

　　4．审议通过了公司2006年度财务决算报告。

　　5．审议通过了公司2006年度利润分配和资本公积金转增方案的报告。

　　6．逐项审议续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。

　　（1）审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案；

　　（2）审议通过了制定大信会计师事务有限公司报酬标准的议案。

　　7．审议通过了公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。

　　8．审议通过了公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

　　三．律师见证情况

　　本次大会经上海金茂律师事务所吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四. 备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2007年4月26日