天地源股份有限公司2007年第一季度报告

　　2007年第一季度报告

　　天地源股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人柳政，主管会计工作负责人俞向前及会计机构负责人（会计主管人员）李炳茂声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　本公司控股股东“西安高新技术产业开发区

房地产开发有限公司”在股权分置改革方案中承诺：“自股权分置改革方案实施之日起，12个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、在24个月内不超过百分之十”。

　　截止本报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人均严格遵守股权分置改革中所所做出的承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　天地源股份有限公司

　　法定代表人：柳政

　　股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2007-013

　　天地源股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　天地源股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年4月25日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　关于审议公司2007年第一季度报告的议案。

　　经与会董事审议，一致通过《公司2007年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日

　　股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2007-014

　　天地源股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　天地源股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年4月25日以通讯方式召开，会议应表决监事 9名，实际表决9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　关于审议公司2007年第一季度报告的议案。

　　经与会监事审议，一致通过《公司2007年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日

　　股票简称：天地源 股票代码 ：600665编号：临2007-015

　　天地源股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为117，635，798股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月11日。

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年4月20日经相关股东会议通过，以2006年5月9日作为股权登记日实施，于2006年5月11日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价方案。

　　二、公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市有关承诺。

　　公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，无其他特别承诺事项。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

　　2、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

　　四、公司不存在大股东占用资金的情况。

　　五、保荐机构核查意见。

　　1、自天地源股权分置改革方案2006年5月11日实施至今，天地源提出改革动议非流通股股东履行了在股权分置改革时所作出的承诺，持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

　　2、本次天地源公司部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则。

　　六、本次有限售条件的流通股情况。

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为117，635，798股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月11日。

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单。

　　（单位：股）

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表。

　　（单位：股）

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十七日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

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