上海九龙山股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2007-10

　　900955 九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称"公司"）于2007年4月21日以传真方式向各位董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2007年4月26日以通讯方式召开。本次董事会应到董事9人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　同意公司（以下简称"甲方"）与HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD. （以下简称"乙方"）签订的《股权转让意向书》，意向书内容为：

　　1、甲方将所持有的浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司75%股权转让给乙方，乙方同意向甲方受让浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司75%股权。

　　2、甲、乙双方将聘请中介机构对浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司净资产进行评估后确定最终转让价格并签署《股权转让协议》。

　　3、本意向书经双方加盖公章并经法定代表人签字后生效。

　　4、甲方同意自签订本意向书后3个月内不与除HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD.以外的第三方洽谈该股权的转让事宜。

　　浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司（以下称"高尔夫公司"）是一家中外合资企业，成立于2003年12月29日，注册资金700万美元，法定代表陈章人，经营范围：在平湖九龙山旅游度假区规划建设经营27洞山地高尔夫球场；首期开发建设经营18洞国际标准高尔夫球场和配套设施。

　　截止2006年12月31日，高尔夫公司总资产人民币80883万元，负债总额人民币82979万元，净资产人民币－2096万元。2006年度净利润为人民币－6334万元，2006年末累计未分配利润为人民币－7890万元。

　　截止目前，高尔夫公司帐上持有土地约408亩，其中住宅用地约93亩，景观用地约315亩。上述土地购入成本约人民币6614万元。

　　为了九龙山旅游度假区的整体开发，同时也为了提升九龙山旅游度假区内的土地附加值，公司成立了高尔夫公司。目前九龙山开发区内土地市场价较原先已有大幅提高，且高尔夫公司的会员卡收入将在未来相当长的年限内进行摊销（2006年年度报告中已将约人民币23357亿元人民币的会员卡收入计为预收账款），因此预计该公司未来的正常经营将有可能出现亏损或保本。考虑诸多因素之下，公司决定将高尔夫公司转让予HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD.

　　HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD.是一家在香港注册成立的私营企业，注册成立于2007年2月份，法定代表人王国强，注册资本为2股，主要经营业务为投资。

　　HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD及王国强与公司为非关联关系。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日