浙江中国小商品城集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600415 股票简称：小商品城公司编号：临2007-005

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无新增、否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度股东大会于2007年4月26日在

义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共26人，代表股份数6619.3246万股，占总股份数12496.8637万股的52.97 %。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）以及《公司章程》的有关规定。会议由董事局召集，董事局主席傅日高先生主持。公司董事（其中董事叶根木、陶瑝因故未能出席本次会议）、监事（其中监事王竞天因故未能出席本次会议）、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。会议以记名方式投票表决，会议审议通过了如下决议：

　　二、议案审议表决情况如下：

　　（一）审议通过了《公司2006年度董事局工作报告》（6619.3246万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100 %；0股反对；0股弃权。）

　　（二）审议通过了《公司2006年度监事局工作报告》（6619.3246万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（三）审议通过了《公司2006年度财务决算报告》（6619.3246万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（四）审议通过了《公司2007年度财务预算报告》（6619.3246万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（五）审议通过了《公司2006年度利润分配方案》（6618.5124万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的99.99%；0.8122万股反对；0股弃权。）

　　【2006年度母公司净利润在计提10%法定盈余公积后，股东红利暂不分配。】

　　（六）审议通过了《续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案》（6619.3246万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　【续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度的审计机构，并授权董事局决定其报酬。】

　　（七）审议通过了《公司2006年度报告及摘要》（6619.3246万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　（八）审议通过了《修改公司章程的议案》，修改后的《章程》全文详见上交所网站www.sse.com.cn.。（6619.3246万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。）

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事代表向本次股东大会汇报了《2006年度独立董事述职报告》。该报告对2006年度独立董事出席会议情况、发表的独立意见、日常开展的工作及保护社会公众股东合法权益等事项进行了总结。

　　四、律师鉴证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师鉴证并出具法律意见书。

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二○○七年四月二十六日

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