上海巴士实业（集团）股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司共有8名董事出席董事会会议；董事陆锡明因出国，未参加本次会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人洪任初，主管会计工作负责人王力群、总会计师王俊华及会计机构负责人（会计主管人员）李菊梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注：净资产收益率（剔除民生银行和交运股份公允价值后归属于母公司合并的指标）为2.46%。

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　本报告期内公司净利润增加，主要原因是沽售了部分民生银行股票所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　√适用□不适用

　　本次资产负债表中2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异数增加，主要因为公司递延所得税负债减少。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　法定代表人：洪任初

　　2007年4月27日

　　证券代码：600741证券简称 ：巴士股份 编号：临2007-010

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　关于沽售部分“民生银行”股票的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　自本公司临2007-006公告（2007年3月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》）以来，本公司通过上海证券交易所交易系统陆续沽售民生银行股票，至今已累计沽售2，000，000股，收入26，647，972.02元，这部分股票的历史成本为816，720 元。

　　目前，公司尚持有民生银行股票137，000，000股。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2007年4月26日

　　股票简称：巴士股份 证券代码：600741 编号： 临2007-011

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月26日（星期四）下午1：30

　　2、召开地点：上海市岳阳路1号上海教育会堂讲演厅

　　3、主持人：董事长洪任初先生

　　4、出席会议的股东及股东代理人共185名，代表股份327，016，631股，占公司总股本的34.6434%%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。上海立信长江会计师事务所有限公司、上海浦栋律师事务所等中介机构派员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

　　(一) 2006年度董事会工作报告：

　　同意：327，007，267股，占99.9647 ％；

　　（二）2006年度监事会工作报告：

　　同意：327，005，634股，占99.9642％；

　　（三）2006年度财务决算暨2007年度财务预算报告：

　　同意：327，008，431股，占99.9650％；

　　（四）2006年度利润分配方案：

　　经上海立信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润 17，011.15万元，母、子公司分别按规定、以当年净利润的10%提取法定盈余公积金4，746.40万元，提取职工奖励及福利基金221.45万元(下属公司)，加上年初未分配利润12，628.770万元，扣除已转为股本的2006年度红股10，891.734万元，可供股东分配的利润为14，672.42万元。决定以现有总股本94，395.028万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，合计派送红股14，159.2542万股，剩余未分配利润转入以后年度分配。

　　同意：327，009，631股，占99.9654％；

　　（五）资本公积金转增股本方案：

　　截止2006年12月31日，公司资本公积金余额为32，161.61万元。决定以现有总股本94，395.028万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增1.5股，合计转增股本14，159.2542万股。

　　同意：327，009，631股，占99.9654％；

　　（六）修改《公司章程》的议案：

　　同意：327，010，759股，占99.9657％；

　　（七）审议通过补选公司董事和独立董事的议案：

　　1、补选孙冬琳先生为公司第五届董事会董事。

　　同意：327，008，159股，占99.9649％；

　　2、补选李增泉先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意：327，008，159股，占99.9649％；

　　（八）以累积投票方式补选公司监事的议案：

　　1、补选叶鸿先生为公司第五届监事会监事。

　　同意：326，971，095股，占99.9536％；

　　2、补选刘晓锋先生为公司第五届监事会监事。

　　同意：326，940，135股，占99.9442％；

　　（九）关于2007年度为下属企业提供对外担保的议案：

　　同意：326，969，256股，占99.9531％；

　　（十）关于2007年发行短期融资券的议案：

　　同意：326，991，856股，占99.9531％；

　　（十一）关于聘请审计机构的议案：

　　同意：327，016，913股，占99.96％。

　　五、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由上海市浦栋律师事务所崔莹律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：公司本次2006年度股东大会的召集及召开程序、参加会议人员的股东及其委托代理人资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的， 符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

　　六、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.律师法律意见书；

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　二○○七年四月二十六日

　　股票简称：巴士股份 证券代码：600741 编号： 临2007-012

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　监事会公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2006年度股东大会通过了“关于修改公司《章程》的决议”，根据该决议，公司监事会需补选职工监事一名。

　　公司日前召开的职工代表大会，选举马俊仪先生作为由公司职工代表出任的监事，进入第五届公司监事会。马俊仪先生简历附后。

　　特此公告。

　　附：马俊仪先生简历

　　马俊仪，男，1951年12月出生，中共党员，文化程度：高中；职称：助理经济师。现任上海巴士实业（集团）股份有限公司客运业务部经理。

　　1968年11月至1984年4月，电车三场、一场 售票员、司机、队长

　　1984年4月至1989年7月，公交公司业调科科员

　　1989年7月至1996年7月，公交总公司业调处副处长

　　1996年7月至1999年12月，上海

公共交通客运管理处，科长

　　1999年12月至今，上海巴士实业（集团）股份有限公司客运业务部经理

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十六日

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2007年第一季度报告

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