内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第二次监事会决议公告（等）

　　A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-008

　　B股代码 900936B股简称 鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2007年第二次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年4月25日上午在公司本部会议室召开了2007年第三次会议，副董事长杨志远先生主持了会议，董事张全祥先生、张志女士、刘凤双女士、李成君先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士、刘艳霞女士出席了会议，董事长王林祥先生因故未能出席董事会。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、以8票同意，一致通过《公司2006年度董事会工作报告》；

　　二、以8票同意，一致通过《公司2006年度财务工作报告》；

　　三、以8票同意，一致通过《2006年度利润分配预案》；

　　本年度可供分配利润为: 按照中国会计准则计算的可供分配利润为303，025， 653元，按照国际会计准则计算的可供分配利润348，876，400元。按照孰低原则计算，本次股利分配拟按以2006年年末总股本103，200万股为基数，每10股按人民币1.5元（含税）分红，实分股利总额154，800，000元，其余未分配利润结转下一年度。以上利润分配方案需提交2006年度股东大会审议。

　　四、以8票同意，一致通过公司2006年年度报告全文及摘要；

　　五、以8票同意，一致通过《关于执行〈新旧会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》；

　　六、以8票同意，一致通过公司2007年第一季度报告全文及正文；

　　七、以8票同意，一致通过《关于转让电冶公司2*330MW发电机组二期工程的议案》；

　　本公司之子公司鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称电力冶金）于2004年开始投建2*330MW发电机组二期工程，截至2006年12月31日止累计投资约人民币4.7亿元。由于该项目尚处于待审批状态，因此，本公司计划将该项目由所属子公司电力冶金转让给本公司之母公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称集团公司）。集团公司承诺以不低于账面价值的价款从电力冶金收购2*330MW发电机组二期工程。

　　八、以8票同意，一致通过《关于修改公司章程的议案》；

　　根据2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》“第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金”，本公司拟从2006年起停止计提公益金。

　　原公司章程“第一百五十五条”现需修改如下：“第一百五十五条公司利润分配政策为：税后利润按下列顺序分配：

　　（一）弥补上一年度的亏损；

　　（二）提取法定公积金百分之十；

　　（三）提取任意公积金；

　　（四）支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。”。

　　九、以8票同意，一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　因工作需要，公司拟聘任李丽丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书李成君先生工作。李丽丽，女，1980年出生，本科学历，2002年毕业于内蒙古财经学院金融专业，同年进入本公司工作至今，一直从事证券事务相关工作。

　　十、以8票同意，公司董事一致同意于2007年5月23日召开2006年年度股东大会。会议通知具体事宜如下：

　　1、召开会议基本情况：

　　会议召集人：董事会

　　会议时间： 2007年5月23日（星期三）上午9：00会期半天

　　会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

　　鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

　　2、会议审议事项：

　　（1）《公司2006年度董事会工作报告》；

　　（2）《公司2006年度监事会工作报告》；

　　（3）《公司2006年度财务工作报告》；

　　（4）《公司2006年度利润分配预案》；

　　（5）《关于修改公司章程的议案》；

　　（6）《关于转让电冶公司2*330MW发电机组二期工程的议案》；

　　3、会议参加人员及登记方式：

　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（2）公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

　　（3）2007年5月9日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及 2007年5月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日5月9日）。

　　凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部

　　内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

　　邮编：017000

　　联系电话：0477-8543509 0477-8543776 0477-8543200（总机）

　　传真：0477-8523812 8536699

　　联 系 人：李成君 李丽丽

　　登记时间：2007年5月21-22日

　　上午7：30———11：30 下午14：30———18：30

　　4、其他事项

　　（1）上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）会期半天，出席会议股东的交通及食宿费用自理。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　二〇〇七年四月二十七日

　　A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-009

　　B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2007年第三次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2007年4月25日上午在公司本部会议室召开了2007年第二次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事马占森先生出席了会议，监事沈校生先生因故未能出席，委托刘玉民先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了公司《2006年度利润分配议案》；

　　三、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；

　　四、审议通过了公司《2006年度报告全文及其摘要》；

　　五、审议通过了《关于执行新会计准则并修改公司相应会计政策的议案》；

　　六、审议通过了公司《2007年第一季度报告全文及正文》；

　　七、通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　八、审议通过了公司《2006年度股东大会召开时间及内容的议案》（内容详见同日披露的《公司第三次董事会决议公告》）。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　二〇〇七年四月二十七日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。