通策医疗投资股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告（等）

　　证券代码：600763证券简称：ST通策 编号：2007-012

　　通策医疗投资股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2007年4月25日在杭州市三台山路28号杭州紫萱度假村会议室召开。会议应到监事3名，实到2名，监事姚晓锋女士因故未出席会议委托赵敏女士行使表决权，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。会议由监事会主席黄明章先生主持。会议审议并形成了如下决议：

　　一、审议通过公司2006年监事会工作报告。

　　同意3票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过公司2006年度报告和年度报告摘要。

　　公司监事会通过对公司2006年度报告的审核，认为本度报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　以上第一项议案还须提交公司2006年年度股东大会审议通过。

　　特此公告！

　　通策医疗投资股份有限公司监事会

　　2007年4月25日

　　证券代码：600763 证券简称：ST通策 编号：2007-013

　　通策医疗投资股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2007年4月25日(星期三)在杭州市三台山路28号杭州紫萱度假村会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席6人，董事程智开先生因故未出席会议并委托董事杨一理先生行使表决权。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、《通策医疗投资股份有限公司2007年第一季度报告》。

　　同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、关于公司会计政策、会计估计调整的决议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票

　　按照

　　通策医疗投资股份有限公司董事会

　　2007年4月25日