新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2007-010

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆青松建材

化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月26日在公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长甘军先生主持。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决，参加现场投票的股东及代理人4名，代表股份102，594，200股，占公司股份总数的55.48%，其中出席会议的持有有限售条件的股东及股东代理人2名，代表股份101，706，810股，占公司股份总数的55.00%；出席会议的持有无限售条件的股东及股东代理人2名，代表股份887，390股，占公司股份总数的0.48%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议审议表决情况如下：

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　3、《2006年度财务决算报告与2007年度预算草案》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　4、审议《2006年度利润分配预案》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　5、审议《2006年度报告》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　6、审议《关于继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　8、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

　　10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　经表决，102，594，200股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经中伦金通律师事务所李在军律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格和会议表决程序符合有关法律、《法规》及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

　　（二）中伦金通律师事务所出具的法律意见书；

　　（三）公司章程。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　2007年4月27日

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