天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2007—9

　　天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会于2007年4月26日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知于2006年3月31日由董事会公告全体股东。出席会议的股东及经股东授权的代理人共4名，代表股份163，937，730股，占公司总股本的62.1%。公司董事5名、监事3 名及部分高级管理人员参加了会议。董事长张文利先生因工作原因未参加本次会议，会议由董事、总经理史祺先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》

　　参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。

　　同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》

　　参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。

　　同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。

　　3、审议《2006年度财务报告》

　　参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。

　　同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。

　　4、审议《2006年度利润分配方案》

　　公司按总股本264，000，000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利26，400，000.00元（含税）。

　　参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。

　　同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。

　　5、审议《2006年度资本公积金转增方案》

　　公司按总股本264，000，000股为基数，以资本公积金每10股转增2股。

　　参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。

　　同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。

　　6、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》

　　参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。

　　同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　参与此项议案表决的股份总数为163，937，730股。

　　同意163，937，730股，占出席会议有效表决股份的 100 ％。

　　万钧律师事务所律师列席了本次股东大会，出具的《万钧律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年四月二十七日