北京市西单商场股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码： 600723 证券简称：西单商场公告编号： 临2007-008

　　北京市西单商场股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京市西单商场股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月26日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份139，339，378股，占公司总股本的34.01 %，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所付艳律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决：

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）审议并通过公司2006年度董事会工作报告；

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　（二）审议并通过公司2006年度监事会报告；

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　（三）审议并通过公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告；

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　（四）审议并通过公司2006年度利润分配方案；

　　经北京京都会计师事务所审计，2006年公司实现利润总额为8，453，234.42元，净利润8，102，037.24元，依照《公司章程》规定提取法定公积金760，151.48元。提取法定公积金后，本期未分配利润余额7，341，885.76元，加上公司结转以前年度未分配利润-142，231，293.06元，合计未分配利润为-134，889，407.30元。

　　2006年公司不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

　　同意: 139， 001，378股， 占出席会议股东有效表决股数的99.76 %；不同意: 0 股；弃权: 338，000股， 占出席会议股东有效表决股数的0.24 %。

　　（五）审议并通过公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　（六）审议并通过关于调整董事会成员的议案；

　　王健先生当选第五届董事会董事；

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　毛平先生辞去公司董事职务。

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　（七）审议并通过关于调整监事会成员的议案；

　　崔永彪先生当选第五届监事会监事；

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　李春滨先生辞去公司监事职务。

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　（八）审议并通过关于公司高级管理人员薪酬激励制度的议案；

　　同意: 139， 001，378股， 占出席会议股东有效表决股数的99.76 %；不同意: 0 股；弃权: 338，000股， 占出席会议股东有效表决股数的0.24 %。

　　（九）审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。

　　续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年财务报告审计机构：

　　同意: 139，339，378股， 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

　　支付北京京都会计师事务所2006年审计费用118万元。

　　同意: 139， 001，378股， 占出席会议股东有效表决股数的99.76 %；不同意: 0 股；弃权: 338，000股， 占出席会议股东有效表决股数的0.24 %。

　　三、律师见证情况

　　北京市海问律师事务所付艳律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2006年年度股东大会会议资料；

　　2、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；

　　3、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京市西单商场股份有限公司

　　2007年4月26日