重庆太极实业（集团）股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2006年年度股东大会于2007年4月26日上午9：30在黄龙花园公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份数149，935，053股，占公司总股本的59．36％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

　　1、关于公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　2、关于公司《2006年度董事会工作报告》

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　3、关于公司《2006年度监事会工作报告》

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　4、关于公司《2006年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　5、关于公司2006年年度利润分配预案的议案

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　6、关于改聘部分董事会成员的议案

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　7、关于公司日常关联交易的议案

　　太极集团有限公司等关联法人股东，艾尔为等关联自然人股东共149，527，678股在表决此议案时，均回避表决。表决情况：赞成票407，375股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　8、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案

　　太极集团有限公司等关联法人股东，艾尔为等关联自然人股东共149，527，678股在表决此议案时，均回避表决。表决情况：赞成票407，375股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　9、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　10、关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位的议案

　　表决情况：赞成票149，935，053股，占出席会议有表决权的100％，反对票0股，占出席会议有表决权的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权的0％。表决结果：通过。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师胡庆治予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2006年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　二ＯＯ七年四月二十六日