宁波东睦新材料集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本公司为本公司的控股子公司——东睦（天津）粉末冶金有限公司，在担保期限和人民币伍仟万元的最高贷款余额内，与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签署的一系列贷款合同，向借款人连续提供连带责任保证；本次担保发生额为人民币1，000万元，担保期限：2007年4月24日至2008年4月23日借款到期之日起两年

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行于2007年4月24日签订了《短期贷款最高额保证合同》（合同编号：07440414Ａ），为东睦（天津）粉末冶金有限公司自2007年4月24日至2009年4月23日的期限内，在人民币伍仟万元的最高贷款余额内与贷款人签署的一系列贷款合同，向借款人连续提供连带责任保证。2007年4月24日东睦（天津）粉末冶金有限公司已与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订了《上海浦东发展银行短期贷款合同》（合同编号：07440414），该合同项下的贷款金额为人民币壹仟万元，用于短期资金周转，贷款期限为2007年4月24日起至2008年4月23日止。

　　二、被担保方基本情况

　　东睦（天津）粉末冶金有限公司是本公司与睦特殊金属工业株式会社（系本公司第一大股东）共同投资设立的控股子公司，于2004年8月27日获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点：天津市西青经济开发区赛达二大道16号；法定代表人：芦德宝；注 册 资 本：1，000万美元，其中本公司出资750万美元，占注册资本的75％，睦特殊金属工业株式会社出资250万美元，占注册资本的25％。经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。

　　截止2006年12月31日，东睦（天津）粉末冶金有限公司总资产为18，640万元，负债为12，335万元，净资产为6，305万元，资产负债率为66．18％。

　　东睦（天津）粉末冶金有限公司无对外担保。

　　三、担保协议主要内容

　　为东睦（天津）粉末冶金有限公司自2007年4月24日至2009年4月23日的期限内，在人民币伍仟万元的最高贷款余额内与贷款人签署的一系列贷款合同，公司向借款人连续提供连带责任保证。担保范围为借款人在贷款合同项下全部到期应付而未付贷款本金及利息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其它相关费用；保证期间以每笔主债务履行期届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　1、本公司董事会二届十四次会议，于2007年2月11日审议了包括为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，并就为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：

　　⑴决定为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为14，000万元；

　　⑵提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　⑶提供担保的期限：股东大会批准生效后三年；

　　⑷批准权限：根据公司章程和中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，经董事会或股东大会批准生效后，由公司董事长在董事会或股东大会批准权限内实施担保审批。

　　上述为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的董事会决议已经2007年3月8日召开的公司2006年度股东大会审议批准。

　　有关本公司第二届董事会第十四次会议决议公告和2006年度股东大会决议公告的详细内容，已于2007年2月14日和2007年3月9日发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　五、其他

　　1、截止目前，本公司为控股子公司提供担保的情况，详见于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日、2005年10月15日、2005年12月30日、2006年3月23日、2006年4月5日、2006年9月2日、2006年10月14日、2007年1月27日、2007年2月15日同时发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告。

　　2、截止目前，本公司对外担保总额为19，500万元，占本公司2006年度经审计的净资产的31．20 ％。其中为控股子公司担保19，500万元。

　　3、公司目前无逾期担保。

　　以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

　　六、备查文件

　　1、本公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订的《短期贷款最高额保证合同》（合同编号：07440414Ａ）；

　　2、东睦（天津）粉末冶金有限公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订的《上海浦东发展银行短期贷款合同》（合同编号：07440414）；

　　3、本公司2006年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　宁波东睦新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月25日