广西桂冠电力股份有限公司关于２００７年第一次临时股东大会召开通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议时间：2007年5月19日下午3：00时

　　二、会议地点：广西南宁市民主路北四里6号

　　三、会议内容：广西桂冠电力股份有限公司重大购买资产议案

　　四、出席对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员、总工程师。

　　2、截止 2007年 5 月 15 日下午交易结束后，在中国

　　算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　五、参加会议办法：

　　1、请符合上述条件的股东于 2007 年 5 月17 日（上午9：00—下午17：00）到广西南宁市民主路北四里6号公司1楼证券事务部登记。异地股东可用信函或传真方式登记，并以 2007年5 月18日下午六时前收到为准。

　　2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

　　3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

　　六、其他事项：

　　1、会期半天，费用自理；

　　2、联系方式：

　　电话：（0771）5636271

　　传真：（0771）5656215

　　联系人：钟先生、邓小姐

　　公司地址：广西南宁市民主路北四里6号

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广西

　　桂冠电力股份有限公司第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期： 委托人签字（盖章）：

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十七日